铜牛信息:铜牛信息2020年年度股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:铜牛信息 股票代码:300895

证券代码:300895         证券简称:铜牛信息        公告编号:2021-044 
 
北京铜牛信息科技股份有限公司 
2020年年度股东大会决议公告 
 
 
特别提示 
 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 
 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
一、会议召开情况 
1、召开时间:2021年 5月 13日 
2、召开地点:北京市东城区天坛东路 31号铜牛信息大厦第七会
议室 
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 
4、召集人:董事会 
5、主持人:董事长吴立先生 
6、本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。 
二、会议出席情况 
(1)股东总体出席情况  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 
25人,代表有表决权的公司股份数合计为 56,825,472股,占公司有
表决权股份总数的 58.6010%。  
出席本次会议的中小股东及代理人共 20 人,代表有表决权的公 
司股份数 4,081,957 股,占公司有表决权股份总数的 4.2095%。  
(2)股东现场出席情况  
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 9 人,代表有表决 
权的公司股份数合计为 54,456,626 股,占公司有表决权股份总数的 
56.1581%。  
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 4 人,代表有表决权的 
公司股份数合计为 1,713,111 股,占公司有表决权股份总数的 
1.7666%。  
(3)股东网络投票情况  
通过网络投票表决的股东及代理人共 16 人,代表有表决权的公
司 股份数合计为 2,368,846 股,占公司有表决权股份总数的 
2.4429%。  
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 16 人,代表有表决权
的 公司股份数合计为 2,368,846 股,占公司有表决权股份总数的 
2.4429%。  
(4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视
频会议的方式出席了本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议。 
三、提案审议表决情况 
 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以 
下议案进行了表决:  
 1、审议通过了《关于 2020年度董事会工作报告的议案》 
 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。  
 2、审议通过了《关于 2020年度监事会工作报告的议案》 
 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。  
 3、审议通过了《关于 2020年度财务决算报告的议案》 
 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。  
 4、审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》 
 表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。 
 5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》 
 表决情况:同意 56,801,472 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9578%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0422%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。 
 其中,中小股东表决情况:同意 4,057,957 股,占出席会议中小 
股东所持有效表决权股份总数的 99.4120%;反对 24,000 股,占出席 
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5880%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  
 6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》 
 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。  
其中,中小股东表决情况:同意 4,049,957 股,占出席会议中小 
股东所持有效表决权股份总数的 99.2161%;反对 32,000 股,占出席 
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7839%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 
 7、审议通过了《关于 2020年年度报告全文及其摘要的议案》 
 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。  
 8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 
 表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。 
 9、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确认及
2021年度薪酬方案的议案》 
 表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。 
 10、审议通过了《关于监事 2020年度薪酬确认及 2021年度薪酬
方案的议案》 
 表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决 
权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效 
表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 
决权股份总数的 0.0000%。 
四、律师见证情况 
(1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所  
(2)见证律师姓名:张党路、赵妍  
(3)结论性意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符
合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议
均合法有效。 
五、备查文件 
(一)北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议 ; 
(二)北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年年度股东大会之法律
意见书。 
 
特此公告。 
 
北京铜牛信息科技股份有限公司 
董  事  会 
2021年 5月 13日