国际医学:2020年度股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:国际医学 股票代码:000516

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证券代码:000516     证券简称:国际医学  公告编号:2021-043 
西安国际医学投资股份有限公司 
2020年度股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、重要提示 
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 
二、会议召开和出席情况 
1.现场会议召开时间:2021年 5月 19日(星期三)14:30 
网络投票时间为:2021年 5月 19日 
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021年 5月 19日的交易时间,即 09:15—09:25,09:30—11:30和 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021
年 5月 19日 09:15—15:00期间任意时间。 
2.现场会议召开地点:西安市高新区西太路 777 号西安国际医学
中心医院保障楼 6层会议室 
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式 
4.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会 
5.主持人:史今董事长 
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深
圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 
7.股东出席情况: 
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 81人,持有公司股
份 870,298,862股,占公司股份总额的 38.2393%,占公司有表决权股份
总数的 38.9747%。 
其中,参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 5 名,
代表公司股份 840,282,385股,占公司总股份的 36.9204%,占公司有
 2 
表决权股份总数的 37.6304 % ;参加网络投票的股东 76人,代表公司
股份 30,016,477股,占公司总股份的 1.3189%,占公司有表决权股份
总数的 1.3442%。 
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 
三、议案审议表决情况 
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,
通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:   
1.非累计投票制提案表决结果 
总体表决结果 

号 
议案名称 
 
同意 
 
反对 弃权 
同意 
(股) 
占出席会
议有表决
权股份总
数的比例
(%) 
反对
(股) 
占出席会
议有表决
权股份总
数的比例
(%) 
弃权
(股) 
占出席会
议有表决
权股份总
数的比例
(%) 

2020 年度董事会工作报
告 
869,907,9
62 
99.9551 25,900 0.0030 365,000 0.0419 

2020 年度监事会工作报
告 
869,875,7
62 
99.9514 25,900 0.0030 397,200 0.0456 
3 2020年度财务决算报告 
869,875,7
62 
99.9514 25,900 0.0030 397,200 0.0456 
4 2020年度利润分配预案 
869,875,7
62 
99.9514 58,100 0.0067 365,000 0.0419 

2020 年年度报告及其摘
要 
869,875,7
62 
99.9514 58,100 0.0067 365,000 0.0419 
6 2021年度财务预算报告 
865,803,3
56 
99.4835 
4,130,50

0.4746 365,000 0.0419 

关于续聘中审亚太会计
师事务所(特殊普通合
伙)的提案 
869,907,9
62 
99.9551 25,900 0.0030 365,000 0.0419 
中小投资者表决结果 

号 
议案名称 
 
同意 
 
反对 弃权 
同意 
(股) 
占出席会
议中小投
资者有表
决权股份
总数的比
例(%) 
反对
(股) 
占出席会
议中小投
资者有表
决权股份
总数的比
例(%) 
弃权
(股) 
占出席会
议中小投
资者有表
决权股份
总数的比
例(%) 
1 2020度董事会工作报告 
47,052,7
11 
99.1761 25,900 0.0546 365,000 0.7693 

2020 年度监事会工作报
告 
47,020,5
11 
99.1082 25,900 0.0546 397,200 0.8372 
3 2020年度财务决算报告 
47,020,5
11 
99.1082 25,900 0.0546 397,200 0.8372 
4 2020年度利润分配预案 47,020,5 99.1082 58,100 0.1225 365,000 0.7693 
 3 
11 

2020 年年度报告及其摘
要 
47,020,5
11 
99.1082 58,100 0.1225 365,000 0.7693 
6 2021年度财务预算报告 
42,948,1
05 
90.5245 
4,130,50

8.7061 365,000 0.7693 

关于续聘中审亚太会计师
事务所(特殊普通合伙)
的提案 
47,052,7
11 
99.1761 25,900 0.0546 365,000 0.7693 
2.累计投票制提案表决结果 
序号 议案名称 
 
总体表决结果 
 
中小投资者表决结果 
同意 
(股) 
占出席会议
有表决权股
份总数的比
例(%) 
同意(股) 
占出席会议
中小投资者
有表决权股
份总数的比
例(%) 

关于换届选举第十二届
董事会非独立董事的议
案 
 
8.01 非独立董事史今 851,644,174 97.8565 28,788,923 60.6803 
8.02 非独立董事王爱萍 851,644,174 97.8565 25,265,822 53.2544 
8.03 非独立董事曹鹤玲 848,121,574 97.4518 25,266,323 53.2555 
8.04 非独立董事刘旭 848,121,086 97.4517 25,265,835 53.2545 
8.05 非独立董事刘瑞轩 848,121,076 97.4517 25,265,825 53.2544 
8.06 非独立董事孙文国 848,121,077 97.4517 25,265,826 53.2544 

关于换届选举第十二届
董事会独立董事的议案 
 
9.01 独立董事李富有 848,211,052 97.4620 25,355,801 53.4441 
9.02 独立董事师萍 848,121,555 97.4518 25,266,304 53.2554 
9.03 独立董事张宝通 848,121,157 97.4517 25,265,906 53.2546 
10 
关于换届选举第十一届
监事会股东代表监事的
议案 
 
10.01 监事曹建安 848,121,558 97.4518 25,266,307 53.2554 
10.02 监事王志峰 848,121,154 97.4517 25,265,903 53.2546 
10.03 监事李凯 848,121,055 97.4517 25,265,804 53.2544 
四、律师出具的法律意见 
1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所 
2.律师姓名:吕延峰、田慧 
3.结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以
上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人
和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定,本次股东大会通过的决议合法有效。 
 4 
五、备查文件 
1.西安国际医学投资股份有限公司 2020年度股东大会决议; 
2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2020年度股东大会的法律意见书。 
特此公告。 
 
西安国际医学投资股份有限公司董事会 
二○二一年五月二十日