国际医学:第十二届董事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:国际医学 股票代码:000516

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证券代码:000516    证券简称:国际医学    公告编号:2020-044 
 
西安国际医学投资股份有限公司 
第十二届董事会第一次会议决议 
公    告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会于 2021 年 5 月
19日在西安国际医学中心医院保障楼 6层会议室以现场表决形式召开
第一次会议。由公司 2020年度股东大会选举产生的第十二届董事会董
事史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、李富有、师萍、
张宝通出席了会议,新当选的公司第十一届监事会监事列席了会议。
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议
由史今女士主持。 
经会议认真、细致地讨论和投票表决,通过了下述决议: 
一、选举史今女士为公司第十二届董事会董事长,王爱萍女士、
曹鹤玲女士、刘旭先生为副董事长(9票同意、0票反对、0票弃权); 
二、聘任刘瑞轩先生为公司总裁,聘任孙文国先生、丁震先生、
王杲先生、孙义宽先生为副总裁,聘任王亚星女士为公司财务总监(9
票同意、0票反对、0票弃权); 
三、聘任丁震先生为公司董事会秘书(9票同意、0票反对、0票
弃权); 
四、通过《关于第十二届董事会各专门委员会组成人选的议案》
(9票同意、0票反对、0票弃权); 
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战略决策委员会成员为史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国、李富有,
其中史今为主任委员(召集人);审计委员会成员为师萍、曹鹤玲、李
富有,其中师萍为主任委员(召集人);提名委员会成员为张宝通、史
今、师萍,其中张宝通为主任委员(召集人);薪酬与考核委员会成员
为李富有、刘旭、刘瑞轩、师萍、张宝通,其中李富有为主任委员(召
集人)。 
五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》(9 票同意、0 票反
对、0票弃权); 
根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际,聘
任史今女士、王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、
丁震先生担任执行委员会委员,其中由史今女士担任执行委员会主席。 
公司全体独立董事认为:公司高级管理人员的聘任符合《公司章
程》的规定,所聘人选有利于公司的经营和发展,同意此次高级管理
人员的聘任。 
六、聘任杜睿男先生为公司证券事务代表(9票同意、0票反对、
0票弃权); 
上述人员的任职期限均为三年。 
 
 
西安国际医学投资股份有限公司董事会 
二○二一年五月二十日  
 
 
 
 
 
 
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附: 
刘瑞轩先生简历 
刘瑞轩,男,1969年 1月生,中共党员,工商管理硕士,高级会
计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安
高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、总裁、党委书
记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
截止本公告之日,持有本公司股份 590,000 股,占本公司股份总数的
0.03%。刘瑞轩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司
高级管理人员的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目
录查询,刘瑞轩先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。 
 
                  孙文国先生简历 
孙文国,男,1975年 6月生,研究生学历,曾就职于中国工商银
行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一
届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人
不存在其他关联关系。截止本公告之日,持有本公司股份 150,000股,
占本公司股份总数的 0.01%。孙文国先生不存在《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规
定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息
公开网失信被执行人目录查询,孙文国先生不是失信被执行人,符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 
 
 4 
丁  震先生简历 
丁  震,男,1970 年 12 月生,中共党员,工商管理硕士,博士
研究生在读,曾就职于西安市医药保健品进出口公司、西安高新技术
产业开发区管委会。现任本公司副总裁兼董事会秘书。除此之外与本
公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,
没有持有本公司股份。丁震先生先生不存在《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定
的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公
开网失信被执行人目录查询,丁震先生不是失信被执行人,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丁震先生具备担任
董事会秘书所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。 
联系电话:029-87217854 
传 真:029-88330170 
通讯地址:西安市高新区团结南路中晶科技广场 B座 6F 
电子邮箱:IMIR@000516.cn 
 
王  杲先生简历 
王  杲,男,1968年 5月生,中共党员,大学学历,会计师。曾
就职于西安民生集团股份有限公司,西安开元商业地产发展有限公司。
现任本公司副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存
在其他关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份。王杲先生
不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的
任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
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所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,王杲先
生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。 
 
孙义宽先生简历 
孙义宽,男,1971年 3月生,大学本科学历。曾就职于海口大信
城市信用社、海南港澳国际信托投资有限公司、西部投资集团实业有
限公司、陕西省产业投资管理有限公司、开元商城宝鸡有限公司。现
任本公司副总裁、投资管理部总经理。与本公司或控股股东及实际控
制人不存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份。孙义
宽先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理
人员的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,
孙义宽先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。 
 
王亚星女士简历 
王亚星,女,1974年 11月生,中共党员,大学学历,会计师。曾
就职于开元商业有限公司。现任本公司财务总监。除此之外与本公司
或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,没
有持有本公司股份。王亚星女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不
得担任上市公司高级管理人员的任何情形;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网
失信被执行人目录查询,王亚星女士不是失信被执行人,符合《公司
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法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 
 
杜睿男先生简历 
杜睿男,男,1983 年 11 月生,金融硕士,2009 年至今在本公司
工作,现任本公司证券事务代表。除此之外与本公司或控股股东及实
际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股
份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,杜睿男先生不
是失信被执行人。 
联系电话:029-87217854 
传 真:029-88330170 
通讯地址:西安市高新区团结南路中晶科技广场 B座 7F 
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