亚星锚链:亚星锚链2020年年度股东大会见证法律意见书    查看PDF公告

股票简称:亚星锚链 股票代码:601890

  
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789 邮编:225300 
 

 
 
 
江苏亚星锚链股份有限公司 
 
 
二〇二〇年年度股东大会 
 
之 
 
法律意见书  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.jianghaohaixinlaw.com 
江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层(225300) 
24/F, Jiangong Building,,NO.68 East Phoenix Road,225300 
Taizhou, Jiangsu Province, China
法律意见书 
 
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789  邮编:225300 
 
 
致:江苏亚星锚链股份有限公司  
受江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
聘请和江苏江豪海信律师事务所(以下简称“本所”)委派,本
所朱联海律师、赵超超律师出席公司 2020 年年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”)并对会议进行法律见证。  
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上
市公司股东会议规则》(以下简称“《股东会议规则》”)等法
律、法规和规范性文件的要求以及《江苏亚星锚链股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,在会议召开前和
召开过程中,本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料,并
对本次股东大会的召集、召开程序、提案人的资格、出席会议的
人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决方
式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神,并且基于公司作出如下承诺:所有提供给律师的文件的正本
以及经律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、合法、
有效的, 
 
现发表法律见证意见如下:  
  
法律意见书 
 
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789  邮编:225300 
 
 
一、本次股东大会的召集、召开程序  
1、 本次股东大会是 2021年 4月 23日公司第五届董事会 
第三次会议决议召开的。  
2、本次股东大会通知刊登在 2021年 4月 27日的上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》
上,通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、
出席会议对象、议案、股东登记等事项。  
3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相
结合的方式。 
本次股东大会的现场会议按照通知于 2021 年 5 月 20 日
上午 10:00 在江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有
限公司二楼会议室召开,会议由公司董事长陶安祥先生主持。通
过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。  
经审查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合
《公司章程》的有关规定。  
 
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格  
1、出席本次股东大会的人员  
根据会议召开通知,本次股东大会的股权登记日为 2021 年 
法律意见书 
 
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789  邮编:225300 
 
 
5 月 12日。有权参加本次股东大会的人员为在 2021年 5月 12
日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理
人员及公司聘请的律师。  
参加本次股东大会的股东共计 25 人,代表有表决权的股份    
390,340,862股,占上市公司总股本的 40.6859%。其中:通过现
场投票的股东 17人,代表股份 390,049,162股,占上市公司总
股份的 40.6555%。通过网络投票的股东 8人,代表股份 291,700
股,占上市公司总股份的 0.0304%。  
单独或者合计持有上市公司 5%以下股份以外的其他股东(以
下简称“中小股东”)出席的总体情况:通过现场和网络投票的
股东 16 人,代表股份 26,626,192 股,占上市公司总股份的
2.7753%。其中:通过现场投票的股东 8人,代表股份 26,334,492
股,占上市公司总股份的 2.7449%。通过网络投票的股东 8人,
代表股份 291,700股,占上市公司总股份的 0.0304%。  
经本所律师审查,出席本次股东大会上述人员的资格符合
《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。                                                                            
2、本次股东大会的召集人  
本次股东大会的召集人为董事会。  
经本所律师验证,本次股东大会召集人的资格符合《公司法》
和《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。  
三、本次股东大会审议事项及表决结果  
法律意见书 
 
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789  邮编:225300 
 
 
本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,本次股东
大会议案不涉及关联股东回避的表决议案,不涉及优先股股东参
与表决的议案。 
根据召开本次股东大会的通知,本次股东大会审议的事项及
表决结果为:  
1、审议并通过了《公司 2020年度董事会工作报告》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。  
其中:中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
2、审议并通过了《公司 2020年度监事会工作报告》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。  
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
3、审议并通过了《公司 2020年财务决算报告》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。  
法律意见书 
 
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789  邮编:225300 
 
 
4、审议并通过了《公司 2020年年度报告及年度报告摘要》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对, 0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。  
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
5、审议并通过了《关于公司 2020年度利润分配预案》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。 
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
6、审议并通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。 
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
7、审议并通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特
法律意见书 
 
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789  邮编:225300 
 
 
殊普通合伙)为公司 2021年度内部控制审计机构的议案》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。 
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
8、审议并通过了《关于董事、监事 2021年度薪酬的议案》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。 
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
9、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保
本型产品的议案》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。 
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
10、审议并通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的
法律意见书 
 
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789  邮编:225300 
 
 
议案》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。 
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
11、审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。 
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
12、审议并通过了《公司未来三年股东回报规划(2021-2023
年)》。  
表决结果:以 390,338,262股同意,2,600股反对,0股弃
权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%。 
其中,中小投资者表决结果:以 26,623,592股同意,2,600
股反对,0股弃权,同意票占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9902%。 
同时,本次股东大会还听取了公司独立董事代表张艳所作的
法律意见书 
 
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789  邮编:225300 
 
 
独立董事 2020年度述职报告。 
经审查,本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明
的事项相符,在股东会议召开期间,没有股东提出超出上列事项
以外的新提案,未出现对议案内容进行变更的情形。  
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投
票表决方式对上述议案进行了投票表决,按《公司章程》和公司
《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场
公布表决结果,会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。  
本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决
结果符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定,合法、有效。  
五、结论意见 
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开
程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项
均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合
法、有效。  
本法律意见书一式两份,公司和本所各留存一份。  
本页以下无正文                                                                          
 
 
 
法律意见书 
 
地址:江苏省泰州市医药高新技术产业开发区华诚大厦 A座 21、22层 
电话:0523-86885330、81555170  传真:(86 523)86056789  邮编:225300 
 
 
(本页无正文,为《江苏江豪海信律师事务所关于江苏亚星锚链
股份有限公司二〇二〇年年度股东大会之法律意见书》签章页)  
  
 
江苏江豪海信律师事务所(盖章)        
  
负责人(签字):  朱联海        
  
  
经办律师:  朱联海  律师  
                                           
  
经办律师:  赵超超  律师  
                                   
  
                   二〇二一年五月二十日