洲际油气:洲际油气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:洲际油气 股票代码:600759

证券代码:600759         证券简称:洲际油气       公告编号:2021-031 
 
洲际油气股份有限公司 
2020年年度股东大会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
?本次会议是否有否决议案:无 
一、会议召开和出席情况 
(一)股东大会召开的时间:2021年 5月 20日 
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦 D座 16层
公司会议室 
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 24 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 860,775,182 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例(%) 38.0283 
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 
会议由公司董事会召集,董事长陈焕龙先生主持,采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。 
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、公司在任董事 7人,出席 7人; 
2、公司在任监事 3人,出席 3人; 
3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本
次会议。 
二、议案审议情况 
(一)非累积投票议案 
1、议案名称:2020年年度董事会工作报告 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 860,343,071 99.9497 296,311 0.0344 135,800 0.0159 
2、议案名称:2020年年度报告及其摘要 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 860,343,071 99.9497 183,811 0.0213 248,300 0.0290 
3、议案名称:关于公司 2020年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 860,398,371 99.9562 296,311 0.0344 80,500 0.0094 
4、议案名称:2020年年度监事会工作报告 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 860,343,071 99.9497 351,611 0.0408 80,500 0.0095 
5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 860,398,371 99.9562 183,811 0.0213 193,000 0.0225 
6、议案名称:关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的补充协
议(二)的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 281,542,839 99.6633 951,111 0.3367 0 0.0000 
7、议案名称:关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 281,542,839 99.6633 951,111 0.3367 0 0.0000 
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
1 2020 年年度董事会工 112,723,162 99.6181 296,311 0.2618 135,800 0.1201 
作报告 
2 2020 年年度报告及其
摘要 
112,723,162 99.6181 183,811 0.1624 248,300 0.2195 
3 关于公司 2020 年年度
财务决算报告及利润
分配预案的议案 
112,778,462 99.6669 296,311 0.2618 80,500 0.0713 
4 2020 年年度监事会工
作报告 
112,723,162 99.6181 351,611 0.3107 80,500 0.0712 
5 关于续聘会计师事务
所的议案 
112,778,462 99.6669 183,811 0.1624 193,000 0.1707 
6 关于签署《马腾石油股
份有限公司盈利补偿
协议》的补充协议(二)
的议案 
112,204,162 99.1594 951,111 0.8406 0 0.0000 
7 关于控股股东申请业
绩承诺延期履行的议
案 
112,204,162 99.1594 951,111 0.8406 0 0.0000 
(三)关于议案表决的有关情况说明 
本次股东大会审议的七项议案全部审议通过;议案 1-7 对持股 5%以下的股
东的表决情况进行了单独计票;议案 6、7涉及关联交易,关联股东广西正和实
业集团有限公司回避表决。 
三、律师见证情况 
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 
律师:高灵灵、达代炎 
2、律师见证结论意见: 
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有
效。 
四、备查文件目录 
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 
3、本所要求的其他文件。 
 
洲际油气股份有限公司  
 2021年 5月 20日