诚志股份:第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:诚志股份 股票代码:000990

 
 
                                        
证券代码:000990          证券简称:诚志股份        公告编号:2021-028 
诚志股份有限公司 
第七届董事会 2021年第四次临时会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
1、会议通知时间与方式 
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021年第四次临时
会议通知于 2021年 5月 24日以电话方式通知全体董事。 
2、会议召开的时间、地点和方式 
(1)会议时间:2021年 5月 27日上午 10:00以通讯方式召开 
(2)董事出席会议情况:应表决董事 7人,实际表决董事 7人 
(3)主持人:董事长龙大伟先生 
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过《关于任免高级管理人员的议案》 
因工作需要,同意免去刘选先生公司副总裁职务,同意免去彭谦先生公司副
总裁职务。刘选先生继续担任公司控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司
(以下简称“北京诚志永华”)副董事长,彭谦先生继续担任北京诚志永华董事、
副总裁、财务总监。 
公司对刘选先生,彭谦先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的
感谢。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
 
 
 
                                        
2、审议通过《关于撤销功能材料事业部的议案》 
为加强公司经营管理,进一步优化组织架构及管理体系,同意撤销功能材料
事业部。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
上述议案无需提交股东大会审议。 
三、备查文件 
1、第七届董事会 2021年第四次临时会议决议。 
 
特此公告。 
 
 
 
诚志股份有限公司 
董事会 
2021年 5月 28日