浦东金桥:浦东金桥2020年年度股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:浦东金桥 股票代码:600639

证券代码:600639、900911  证券简称:浦东金桥、金桥 B 股   公告编号:
2021-017 
 
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
2020年年度股东大会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
一、 会议召开和出席情况 
(一) 股东大会召开的时间:2021年 5月 27日 
(二) 股东大会召开的地点:上海浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会
议室 
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 58 
其中:A股股东人数 18 
境内上市外资股股东人数(B股) 40 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 597,876,562 
其中:A股股东持有股份总数 577,774,540 
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 20,102,022 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 53.2671 
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 51.4761 
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.7910 
 
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长王颖女士主
持。 
 
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、公司在任董事 8人,出席 3人,董事邓伟利先生、独立董事陆雄文教授、陶
武平律师、雷良海教授均因本职工作安排未出席,独立董事 LI YIFAN(李轶
梵)先生因出差未出席。 
2、公司在任监事 4人,出席 4人,全体在任监事出席。 
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议;其他高管——副总经理曹剑云先生、
副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。 
 
二、 议案审议情况 
(一) 非累积投票议案 
1、 议案名称:董事会 2020年度工作报告 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009 
B股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 
普通股合计: 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009 
 
2、 议案名称:监事会 2020年度工作报告 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009 
B股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 
普通股合计: 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009 
 
3、 议案名称:2020年度财务决算 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009 
B股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 
普通股合计: 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009 
 4、 议案名称:2020年度利润分配方案 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 577,580,247 99.9664 188,993 0.0327 5,300 0.0009 
B股 19,812,954 98.5620 289,068 1.4380 0 0.0000 
普通股合计: 597,393,201 99.9191 478,061 0.0800 5,300 0.0009 
 
5、 议案名称:2021年度财务收支预算及经营计划 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 577,694,780 99.9862 74,460 0.0129 5,300 0.0009 
B股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 
普通股合计: 597,796,702 99.9866 74,560 0.0125 5,300 0.0009 
 
6、 议案名称:2020年年度报告 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009 
B股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 
普通股合计: 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009 
 
7、 议案名称:关于续聘 2021年度财务报告以及内部控制审计机构的提案 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009 
B股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 
普通股合计: 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009 
 
8、 议案名称:关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的提案 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%) 
A股 577,580,247 99.9664 188,993 0.0327 5,300 0.0009 
B股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 
普通股合计: 597,682,169 99.9675 189,093 0.0316 5,300 0.0009 
 
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 

案 

号 
议案名称 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 

2020 年度利
润分配方案 
43,311,744 98.8963 478,061 1.0916 5,300 0.0121 

关 于 续 聘
2021 年度财
务报告以及
内部控制审
计机构的提
案 
43,738,845 99.8715 50,960 0.1164 5,300 0.0121 
 
(三) 关于议案表决的有关情况说明 
第 8项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 
三、 律师见证情况 
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 
律师:胡晴、宋思铭 
2、 律师见证结论意见: 
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、
会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施
细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会通过的决议均合法有效。 
四、 备查文件目录 
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 
3、 本所要求的其他文件。 
 
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
2021年 5月 28日