福建高速:福建高速第九届董事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033


 
证券代码:600033               证券简称:福建高速            编号:临 2021-012 
债券代码:163751               债券简称:20闽高 01 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
第九届董事会第一次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 5月 12日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第一次会议的通
知。本次会议于 2021年 6月 3日在福州市东水路 18号交通大楼 26层会议室召
开,会议由程辛钱先生主持,本次会议应到董事 11名,实到董事 9 名,史秀丽
董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席,委托何高文董事代为出席并行使表
决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。 
经出席会议的董事认真审议,会议表决通过以下议案: 
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。表决结果:11
票赞成,0票反对,0票弃权。 
会议选举程辛钱先生为公司第九届董事会董事长,任期同届。 
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果:1
1票赞成,0票反对,0票弃权。 
会议选举连雄先生和史秀丽女士为公司第九届董事会副董事长,任期同届。 
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议》。表决
结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 
会议选举产生公司第九届董事会各专门委员会。其中,战略委员会成员为程
辛钱先生、史秀丽女士和陈建华先生,召集人为程辛钱先生;审计委员会成员为
林兢女士、陈建华先生和刘宁先生,召集人为林兢女士;提名委员会成员为刘宁
先生、吴玉姜女士和程辛钱先生,召集人为刘宁先生;薪酬与考核委员会成员为

 
吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士,召集人为吴玉姜女士。 
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果:11 票赞成,0 票
反对,0票弃权。 
经公司董事长提名,会议同意聘任程辛钱先生为公司总经理,任期三年。 
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果:11票
赞成,0票反对,0票弃权。 
经公司总经理程辛钱先生提名,会议同意聘任何高文先生为公司副总经理,
同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人,同意聘任陈成漳先生为公司
副总经理。上述人员任期均为三年。 
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果:11票赞成,
0票反对,0票弃权。 
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定,何高文先生持有上海证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。经公司董事长提名,会议
同意聘任何高文先生为公司第九届董事会秘书,任期三年。 
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果:11票赞成,
0票反对,0票弃权。 
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定,冯国栋先生持有上海证券交
 易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。会议同意聘任冯国栋先
生为公司证券事务代表,任期三年。 
 
特此公告。 
 
 
福建发展高速公路股份有限公司  
董事会            
  2021年 6月 4日      

 
附:简历 
程辛钱先生:1962 年 8 月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任
福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员,福建省交通厅计划处副处长、
调研员,福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委书记、
董事长、总经理,福建罗宁高速公路有限公司执行董事。 
何高文先生:1968 年 7 月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾任中国
人民银行光泽县支行科员、副股长,本公司证券部副经理、办公室副主任、办公
室主任。现任本公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。 
郑建雄先生:1970 年 1 月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任
福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计,本公司财务部会计、副经
理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人。 
    陈成漳先生:1990年 3月出生,博士研究生,中共党员,2018年 8月参加
工作。2009年 9月至 2013年 6月在中国人民大学商学院贸易经济专业本科学习,
2013年 9月至 2018年 6月在中国人民大学商学院应用经济学(商业经济学)专
业博士研究生学习毕业。现任本公司党委委员、副总经理。 
 冯国栋先生:1981年 9月出生,中共党员,管理学硕士,经济师,证券从
业资格。曾任本公司证券投资部副经理,现任本公司证券投资部经理、证券事务
代表。