ST创兴:上海创兴资源开发股份有限公司关于更换独立董事的公告    查看PDF公告

股票简称:ST创兴 股票代码:600193

证券代码:600193         证券简称:ST 创兴       编号:2021-025 
上海创兴资源开发股份有限公司 
关于更换独立董事的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所
独立董事备案办法》等有关规定,独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事叶峰先生及廖建宁先生
的任期即将届满,为确保公司董事任职资格符合有关规定,公司第八届董事会第 5次会议审
议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名王波先生、
李波先生为公司第八届董事会独立董事候选人,待公司股东大会通过后,任期自 2021 年 7
月 1日起至本届董事会任期届满时止。 
叶峰先生及廖建宁先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,运用自身专业能
力为公司在法人治理、日常经营运作和财务管理等方面提供分析并给予指导,发表了专业的
独立意见,发挥了积极的作用,公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《上
海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,叶峰先生及廖建宁先生在公司股东大会
选举产生新任独立董事前将继续履行公司独立董事的职责。叶峰先生及廖建宁先生正式卸任
公司独立董事职务后,将不在公司担任任何职务。 
公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见,认为公司第八届董事会独立董事候
选人王波先生、李波先生的提名、审核及表决程序合法有效,其任职资格符合法律法规及公
司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力,同意王波先生、李波先生担任公司第八届
董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会审议。 
独立董事候选人简历详见本公告附件。 
特此公告 
上海创兴资源开发股份有限公司 董事会 
2021年 6月 9日 
 
附件:董事候选人简历 
1、王波,男,出生于 1976年,上海财经大学经济学学士,注册会计师。历任上海公信
会计师事务所有限公司主审、部门经理、主任会计师助理,现任永拓会计师事务所(特殊普
通合伙)管理合伙人、上海分所负责人。 
2、李波,男,出生于 1971年,上海交通大学工学硕士,历任闽发证券投资银行总经理
助理、金信证券投资银行副总经理、万联证券投资银行总经理、国信证券投资银行事业部董
事总经理,现任上海社会科学院智库研究中心特聘专家。 
李波先生已于 2008 年 9 月参加上海证券交易所第 8 期独立董事资格培训,并获得
相应证书。