紫天科技:2021年第三次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:紫天科技 股票代码:300280

证券代码:300280         证券简称:紫天科技         公告编号:2021-041 
 
江苏紫天传媒科技股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况; 
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
 
一、会议召开和出席情况  
江苏紫天传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股
东大会通知于2021年5月31日以公告形式发出。 
1、会议召开情况 
(1)会议召开的日期、时间 
①现场会议召开时间:2021年6月15日(星期二)上午9:00 
②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年6月15日(星
期二)上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年6月15日(星期二)上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。 
(2)会议地点:江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。 
(3)会议的召开方式:以现场和网络投票相结合的方式。 
(4)会议召集人:公司董事会。 
(5)会议主持人:公司董事长姚小欣先生主持本次会议。 
(6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏
紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。 
2、会议出席情况 
(1)股东出席的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代表(包括代
理人)共计3人,代表股份数量33,502,300股,占公司有表决权总股份数
(162,065,744股)的20.6720%。 
其中,出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份数量33,500,000股,占
公司有表决权总股份数的20.6706%;通过网络投票的股东2人,代表股份数量
2,300股,占公司有表决权总股份数的0.0014%。 
(2)中小股东出席的总体情况:出席会议的中小股东(或委托代理人)2
人,代表股份数量2,300股,占公司有表决权总股份数的0.0014%。其中出席现场
会议的中小股东0人,代表股份数量0股,占公司股份总数的0.0000%;通过网络
投票的中小股东2人,代表股份数量2,300股,占公司股份总数0.0014%。 
(3)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。 
二、提案审议情况 
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案: 
1、审议通过《关于申请定期存单质押为全资子公司融资提供担保的议案》 
总表决情况: 
    同意 33,500,000股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 2,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%;弃权 300股(其中,因未投票默
认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 2,000股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0060%;弃权 300股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。 
三、律师出具的法律意见 
国浩律师(南京)事务所戴文东律师、侍文文律师出席了本次股东大会,进
行现场见证并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集及召开程序,
参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》《江苏紫天传
媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、
有效。” 
四、备查文件 
1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》; 
2、《国浩律师(南京)事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司2021年
第三次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。 
 
江苏紫天传媒科技股份有限公司 
         董  事  会 
                                        二〇二一年六月十五日