韶钢松山:第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:韶钢松山 股票代码:000717

证券代码:000717     证券简称:韶钢松山    公告编号:2021-37 
 
广东韶钢松山股份有限公司 
第八届董事会 2021年第四次临时会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2021年 6
月 18 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会
议通知及相关材料。公司第八届董事会 2021年第四次临时会议于 2021年 6月 21日以
通讯方式召开。公司董事会共 7人,公司董事、总裁谢志雄先生于 2021年 6月 9日辞
职,本次会议应参与表决的董事 6名,实际参与表决的董事 6名。公司董事长解旗先生
主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
经会议逐项审议并表决,作出如下决议: 
(一)以 6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于聘任李国权先生
为公司高级副总裁(主持工作)的议案》。 
具体内容详见公司 2021年 6月 22日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任李国权
先生为公司高级副总裁(主持工作)的公告》。 
(二)会议以 6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于补选李国权
先生为公司董事的议案》。 
具体内容详见公司 2021年 6月 22日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于补选李国权
先生为公司董事的公告》。本议案尚需提交股东大会审议,因只选举一名董事,该次股
东大会审议时无需采用累积投票制。 
三、备查文件 
1.公司《第八届董事会2021年第四次临时会议》; 
2.独立董事意见。 
特此公告。 
广东韶钢松山股份有限公司董事会 
2021年6月22日