韶钢松山:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告    查看PDF公告

股票简称:韶钢松山 股票代码:000717


证券代码:000717    证券简称:韶钢松山   公告编号:2021-41 
 
广东韶钢松山股份有限公司 
关于召开 2021年第二次临时股东大会的提示性公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
 
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021年 6月 22
日公告了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-40),本
次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保
护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议的有关事项
再次通知如下: 
一、召开会议基本情况 
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会 
2.股东大会召集人:2021年 6月 21日,公司召开第八届董事会 2021年第四次临时
会议,会议决定于 2021年 7月 7日(星期三)召开公司 2021年第二次临时股东大会。 
3.会议召开的合法、合规性。 
经本公司董事会审核,认为:公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。 
4.会议召开日期和时间 
(1)现场会议召开时间:2021年 7月 7日(星期三)下午 2:45 
(2)网络投票时间: 
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年 7月 7日(星期三)
上午 9:15至 2021年 7月 7日(星期三)下午 3:00中的任意时间。 
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年 7月 7日(星期
三)上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ;下午 13:00—15:00。 
5.会议召开的方式 
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 
6.股权登记日:2021年 6月 30日(星期三)。 
7.出席对象: 
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 
于股权登记日 2021年 6月 30日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。 
(2)本公司董事、监事、高级管理人员和相关候选人。 
(3)本公司聘请的律师。 
8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢营销中心 1002会议室 
二、会议审议事项 
1.《关于补选李国权先生为公司董事的议案》。 
具体内容详见公司 2021年 6月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于补选李国权先生
为公司董事的公告》。 
因只选举一名董事,该次股东大会审议时无需采用累积投票制。 
三、提案编码 
表一:本次股东大会提案编码示例表 
提案 
编码 
议案名称 
备注 
(该列打勾的栏目可以投票) 
100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √ 
1.00 《关于补选李国权先生为公司董事的议案》 √ 
四、会议登记方法 
1.登记方式、登记时间和登记地点 
(1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传
真方式登记) 
(2)登记时间:2021年 7月 5日(星期一)8:00-17:30 
(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室 
2.登记办法 
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。 
五、参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。 

六、其他事项 
1.会议联系方式: 
联系人:皮丽珍,赖万立 
地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室 
邮编:512123 
电话:0751-8787265 
传真:0751-8787676 
2.会期半天,食宿和交通费用自理。 
七、备查文件 
1.公司《第八届董事会2021年第四次临时会议决议》。 
 
 
附件一:授权委托书 
附件二:参加网络投票的具体操作流程 
 
 
广东韶钢松山股份有限公司董事会 
2021年 7月 3日 

附件一: 
 
授 权 委 托 书 
兹委托       先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会,并代为行使表决权。 
委托人名称(签字或盖章):               受托人(签字): 
委托人股东帐号:                        受托人身份证号: 
委托人身份证号: 
委托人持股数:                            
委托权限:                               委托日期: 
 
对本次股东大会提案事项的投票指示: 
提案 
编码 
议案名称 
表决意见 备注(该列打勾的
栏目可以投票) 同意 反对 弃权 
100 总议案(除累积投票提案外的所有提案)    √ 
1.00 《关于补选李国权先生为公司董事的议案》    √ 
备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。 
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并
在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。 
3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 

附件二: 
参加网络投票的具体操作流程 
一、网络投票的程序 
(一)投票代码和投票简称 
1.投票代码:360717; 
2.投票简称:“韶钢投票” 
(二)填报表决意见 
提案 
编码 
议案名称 
表决意见 备注(该列打勾的
栏目可以投票) 同意 反对 弃权 
100 总议案(除累积投票提案外的所有提案)    √ 
1.00 《关于补选李国权先生为公司董事的议案》    √ 
1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权; 
2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。 
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1.投票时间:2021 年 7 月 7 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 
13:00-15:00。 
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年 7月 7日上午 9:15,结束时间为 2021
年 7月 7日下午 3:00。 
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。 
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。