韶钢松山:2021年第二次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:韶钢松山 股票代码:000717


证券代码:000717    证券简称:韶钢松山    公告编号:2021-42 
 
广东韶钢松山股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1.会议召开时间: 
(1)现场会议召开时间:2021年 7月 7日(星期三)下午 2:45 
(2)网络投票时间: 
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年 7月 7日上午 9:15
至 2021年 7月 7日下午 3:00中的任意时间。 
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 7 月 7 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 ;下午 13:00-15:00。 
2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢营销中心 1002会议室。 
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 
4.会议召集人:公司第八届董事会。 
5.会议主持人:公司董事长解旗先生。 
6.股权登记日:2021年 6月 30日。 
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。 
(二)会议出席情况 
1.出席的总体情况 
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 150 人,代表股份
1,425,447,476 股,占公司有表决权总股份的 58.9144 %,其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 6人,代表股份 1,285,019,090股,占公司有表决权总股份的

53.1104%,参加本次股东大会网络投票的股东共 144人,代表股份 140,428,386股,占
公司有表决权总股份的 5.8040 %。 
2.其他人员出席情况: 
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事
务所叶可安、黄启发律师对本次大会进行见证。 
二、提案审议情况 
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议议案,并形成如下决议: 
(一)审议通过了公司《关于补选李国权先生为公司董事的议案》。 
内容详见公司 2021年 6月 22日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于补选李国权先生
为公司董事的公告》。表决情况如下: 
同意 1,403,421,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4548  %; 
反对 16,909,136  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1862  %; 
弃权 5,116,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的  0.3590   %。 
其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 
同意 119,908,750 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 
84.4817  %; 
反对 16,909,136 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 
11.9133 %; 
弃权 5,116,700 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 
3.6050  %。 
表决结果: 通过。 
三、律师出具的法律意见 
1.律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。 
2.律师姓名:  叶可安、黄启发  律师。 
3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。 
四、备查文件 
1.公司 2021年第二次临时股东大会决议。 
2.公司《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》(详见 2021年 6月 22日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。 
3.公司《关于召开 2021年第二次临时股东大会的提示性公告》(详见 2021年 7月 3
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。 

4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会法律意见书》。 
 
 
特此公告。 
 
 
 
广东韶钢松山股份有限公司董事会 
2021年 7月 8日