杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:杭萧钢构 股票代码:600477

证券代码:600477              证券简称:杭萧钢构                编号:2021-034  
 
杭萧钢构股份有限公司 
第七届董事会第三十次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于
2021年 7月 16日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 7人,实际参加表决
的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规
定。 
会议相关议题如下: 
一、审议通过了《关于公司投资入股浙江合特光电有限公司的议案》。 
在“30·60  碳达峰·碳中和”国家发展战略导向下,公司基于“成为世界
一流的绿色建筑集成服务商”的战略愿景目标,为积极推进产业链布局,经公司
管理层调研及审慎研究,拟与张群芳、浙江合特光电有限公司(以下简称“合特
光电”)签订《增资扩股协议》,同意公司以现金方式对合特光电进行 3500 万元
的增资。张群芳以无形资产(“高效柔性晶硅薄膜太阳能电池及组件产业化关键
技术”,根据江苏五星资产评估有限责任公司出具的评估报告【苏五星评报字
(2021)074 号】,该无形资产以 2021 年 5 月 31 日为基准日的评估价为 3,528
万元,作价总计 3162 万元)出资方式参与本次对合特光电的增资。本次增资扩
股完成后,合特光电注册资本增至 6862万元,公司将持有合特光电 51%的股权,
张群芳将持有合特光电 49%的股权。合特光电将成为公司合并报表范围内的控股
子公司。为实现 BIPV(光伏建筑一体化)项目产业化,公司有权在本次增资扩
股完成后,设立 BIPV子公司,拟注册资金 2亿元,公司持有 BIPV子公司 80%股
份,合特光电持有 20%股份。 
合特光电,成立于 2014年 1月 16日,注册资本 1000万元人民币,由张群
芳 100%持股,系国内光伏发电研发及应用企业,围绕光伏发电技术及应用产品
展开科研攻关,陆续推出光伏发电应用系列产品,主要涵盖智慧建筑系列产品如
光伏发电地砖、光伏发电玻璃幕墙、光伏发电屋面瓦,以及智慧交通系列产品如
发电隔音障、发电眩晕板等。 
张群芳,系合特光电总经理,中国科学院研究生院凝聚态物理专业,法国综
合理工大学博士后,拥有 18 年太阳能相关技术开发经验,研究领域涉及各种高
效太阳能电池和组件技术、绿色建筑和绿色交通领域太阳能应用产品等。 
本次增资完成后,合特光电将继续研发和推广光伏建筑一体化产品和服务。
本次投资属于公司在产业链上的延伸和拓展,符合公司的战略发展方向,对公司
的长期发展具有积极影响。本事项不构成关联交易,亦未构成重大资产重组,本
次交易无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不会对公司的营运现金、生产
经营产生不利的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 
特此公告。 
杭萧钢构股份有限公司 
                                                    董事会 
                                         2021年 7月 17日