易华录:2021年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:易华录 股票代码:300212

证券代码:300212         证券简称:易华录         公告编号:2021-059 
北京易华录信息技术股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
特别提示: 
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 
一、会议召开和出席情况 
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度股东大
会于 2021 年 7 月 19 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召
开,公司董事会于 2021年 7月 2日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议
的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年 7月
19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021年 7月 19日 9:15-15:00。 
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份
272,687,582股,占上市公司总股份的 40.9447%。其中:通过现场投票的股东 5
人,代表股份 266,617,168 股,占上市公司总股份的 40.0332%。通过网络投票
的股东 16人,代表股份 6,070,414股,占上市公司总股份的 0.9115%。 
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份
9,443,550 股,占上市公司总股份的 1.4180%。其中:通过现场投票的股东 3
人,代表股份 3,373,136股,占上市公司总股份的 0.5065%。通过网络投票的股
东 16人,代表股份 6,070,414股,占上市公司总股份的 0.9115%。 
本次会议由董事长林拥军先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见
证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 
二、议案审议表决情况 
本次会议经过股东的充分讨论,书面形成以下决议: 
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》 
总表决情况:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》 
2.01 发行证券的种类     
总表决结果:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.02 发行规模    
总表决结果:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.03 票面金额和发行价格    
总表决结果:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.04 债券期限    
总表决结果:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.05 债券利率    
总表决结果:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.06 还本付息的期限和方式    
总表决结果:同意 272,651,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9868%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
34,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0126%。 
中小股东总表决情况:同意 9,407,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.6188%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
34,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.3643%。 
2.07 转股期限    
总表决结果:同意 272,651,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9868%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
34,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0126%。 
中小股东总表决情况:同意 9,407,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.6188%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
34,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.3643%。 
2.08 转股价格的确定及其调整    
总表决结果:同意 272,651,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9868%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
34,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0126%。 
中小股东总表决情况:同意 9,407,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.6188%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
34,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.3643%。 
2.09 转股价格向下修正条款     
总表决结果:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.10 转股股数确定方式    
总表决结果:同意 272,673,482 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9948%;反对 6,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,429,450股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8507%;反对 6,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0646%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.11 赎回条款    
总表决结果:同意 272,673,482 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9948%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
12,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0046%。 
中小股东总表决情况:同意 9,429,450股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8507%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
12,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.1324%。 
2.12 回售条款    
总表决结果:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.13 转股后的股利分配    
总表决结果:同意 272,651,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9868%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
34,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0126%。 
中小股东总表决情况:同意 9,407,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.6188%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
34,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.3643%。 
2.14 发行方式及发行对象    
总表决结果:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.15 向原股东配售的安排    
总表决结果:同意 272,677,982 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0029%。 
中小股东总表决情况:同意 9,433,950股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8983%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
8,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0847%。 
2.16 债券持有人会议相关事项    
总表决结果:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
2.17 募集资金用途     
总表决结果:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
2.18 担保事项    
总表决结果:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
2.19 募集资金存管    
总表决结果:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
2.20 评级事项    
总表决结果:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
2.21 本次发行方案的有效期    
总表决结果:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 
总表决情况:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告
的议案》 
总表决情况:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》 
总表决情况:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 
总表决结果:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补措施及相关承诺的议案》 
总表决结果:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
8、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规
则的议案》 
总表决结果:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》 
总表决情况:同意 272,671,582 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9941%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%。 
中小股东总表决情况:同意 9,427,550股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8306%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%;弃权
14,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.1525%。 
三、律师出具的法律意见 
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有
效。 
四、备查文件 
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议》; 
2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。 
 
 
特此公告。 
 
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 
2021年 7月 19日