洲际油气:洲际油气股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:洲际油气 股票代码:600759

证券代码:600759          证券简称:洲际油气          公告编号:2021-035号 
洲际油气股份有限公司 
第十二届董事会第二十次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十二届董事
会第二十次会议于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议
于 2021 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 6
人,实际参加会议的董事 6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议: 
一、审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》 
具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。 
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 
二、关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案 
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 
公司董事会定于在 2021 年 8 月 9 日下午 15:00 在北京市朝阳区望京北路 9
号叶青大厦 D座 16层公司会议室召开 2021年第二次临时股东大会。 
具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》。 
特此公告。 
 洲际油气股份有限公司 
董 事 会 
                                       2021年 7月 22日