宏大爆破:总经理工作细则    查看PDF公告

股票简称:宏大爆破 股票代码:002683

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广东宏大爆破股份有限公司总经理工作细则  
(2021年7月修订) 
 
第一章    总 则 
第一条 为提高公司管理效率和管理水平,根据《公司章程》的要
求,结合公司实际情况,制订本细则。 
第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限
与工作分工做出规定。 
第三条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的主要管理
职能与事项做出规定。 
第四条 公司总经理、副总经理和财务负责人除应按照公司章程的
规定行使职权外,还应按照本细则的规定行使管理职权,承担管理责任。  
第五条 公司总经理、副总经理和财务负责人的聘任与解聘,应严格
按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预
上述公司经理人员的正常选聘程序。 
第六条 公司采取公开、透明的方式,选聘总经理、副总经理和财务
负责人等人员。  
第七条 公司应和总经理、副总经理、财务负责人等公司高级经理人
员签订聘任合同,明确双方的权利义务关系。 
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第八条  总经理、副总经理、财务负责人等公司高级经理人员的工
作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 
第二章  经理机构 
第九条 公司经理机构设总经理一名,副总经理若干名、财务负责
人一名。总经理由公司董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年,连聘
可以连任。公司董事经董事会聘任可以兼任总经理。总经理的聘任或解
聘必须经全体董事二分之一以上通过方为有效。 
第十条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要,增设副总
经理和其他高级管理人员等职位。  
第十一条 公司经理机构的人员变动须经董事会审议批准。 
第十二条 公司总经理在公司董事会领导下开展工作,接受公司董
事会的监督和指导。  
第三章 经理班子职权 
第一节 总经理职权权限 
第十三条 按照公司章程规定,总经理作为经营机构主要负责人,
全面主持公司经营业务和管理工作,对公司的生产、经营、安全、人力
资源等工作负总责,并受董事会委托组织实施董事会会议决议,对公司
董事会负责。 
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第十四条 总经理行使下列职权: 
(一) 主持决定公司的日常生产经营管理工作,并向董事会报告工
作; 
(二) 组织实施董事会决议,组织编制和实施公司年度计划和投资
方案; 
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案,并报董事会批准; 
(四) 拟订公司的基本管理制度、组织编制公司内部控制制度,并
报董事会批准后监督执行;  
(五) 组织制订、批准具体规章制度和工作流程等,并监督执行; 
(六) 本细则第十九条规定的流动资金、外汇使用、投资、借贷审
批权限; 
(七) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等公司
高级管理人员; 
(八) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员,
并对其工作情况进行考核和奖惩; 
(九) 列席董事会会议; 
(十) 公司章程或董事会授予的其他职权。 
第十五条 总经理经董事会授权,可以行使以下职权: 
(一) 根据董事会决定的投资方案,实施董事会授权范围内投资项
目的具体融资事项和项目实施; 
(二) 根据股东大会、董事会决定的公司年度经营计划、财务预算
方案、决算方案,实施董事会批准限额内的贷款事项; 
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(三) 根据董事会批准的资产处置方案,实施公司法人财产的处置
和购置; 
(四) 在董事会批准的预算范围内,审批公司经营活动的财务支出
款项; 
(五) 根据董事会决定的年度经营计划,决定公司物资采购和产品
销售政策,代表公司签署营销合同、采购合同和协议(关联交易协议、
合同以及董事会另有规定的除外)。 
第十六条 总经理按公司章程和有关规定行使职权时,受国家法律
保护,任何组织和个人不得干预。 
第十七条 总经理组织拟订有关安全生产、劳动保护、劳动保险、
集体合同等相关规定和协议时,应严格按照国家法律和有关政策规定;
其中有涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取公司工会意见或履行
职代会相关程序。 
第十八条 总经理应当根据董事会或监事会的要求,定期报告董事
会决议实施情况,重大合同签订和执行情况,重大投资项目进展情况以
及资金运用和企业盈亏情况,并对报告内容的真实性、准确性负责。 
第十九条  公司流动资金、外汇使用、借贷审批权限为: 
(一) 在董事会批准的年度投融资计划内,公司对外投资、资产购
买、资产出售以及借贷事项,由总经理审批; 
(二) 不在年度投融资计划内的公司对外投资、资产购买、资产出
售以及借贷事项,由董事会予以授权确认; 
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(三) 生产所需用外汇折算成等额人民币后,按相应的权限及流程
审批; 
(四) 分红派息方案,经公司经营机构审议、总经理审核后,交董
事会讨论通过后,报公司股东大会审批; 
(五) 未经公司董事会书面批准同意,所属企业不得进行外汇和期
货的买卖交易;不准炒买股票。 
 
第二节 副总经理职责权限  
第二十条  公司副总经理由总经理提名,经提名委员会审议通过后
由公司董事会任免。  
第二十一条  公司副总经理分管的业务和日常工作对总经理负责,
并定期向总经理汇报。  
第二十二条  公司副总经理应熟悉和掌握自己分管业务范围的工
作情况,及时向总经理反映,提出建议和意见。 
第二十三条  公司副总经理职权: 
(一) 对总经理负责、协助总经理工作,负责分管部门(或业务)
工作,全面完成工作任务; 
(二) 负责规范分管业务,并组织拟订分管业务的管理制度,对分
管业务的管理制度的执行情况进行督查和考核; 
(三) 在职责范围内签发分管部门(或业务)的业务性文件; 
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(四) 组织拟订分管业务的长远规划、发展战略; 
(五) 组织拟定分管业务的年度计划、季度计划和月份计划,并督
促实施; 
(六) 定期检查和分析分管部门工作完成情况,并对其工作质量定
期进行考核; 
(七) 指导、监督分管部门的工作并审核其工作计划和工作总结; 
(八) 指导和督促分管部门制订和完善内部经济责任制,并督查经
济责任制执行情况; 
(九) 对分管业务的费用计划、费用开支情况进行审核,定期检查、
考核和分析分管部门的费用预算执行情况,确保费用控制在预算内; 
(十) 对分管部门的负责人聘任、晋升、调动、奖惩提出意见和建
议; 
(十一) 协调分管部门与其他部门之间的关系,协助总经理建立健
全公司统一、高效的组织体系和工作体系; 
(十二) 参与制定公司的投资方案和评估投资预案、重大经济合同
及重要经济活动的审核、机构设置和岗位设置方案; 
(十三) 对违反国家财经法律、法规、制度和可能对公司在经济上
造成损失、浪费的行为,有权制止和纠正,制止和纠正无效时,提请总
经理处理; 
(十四) 总经理授予的其他职权和交办的其他工作。 
 
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第三节 财务负责人职责权限  
第二十四条  公司设立财务负责人一名,由总经理提名,董事会任
免和考核。  
第二十五条  财务负责人在总经理领导下,协助总经理专项负责公
司财务工作,并向总经理提出书面建议,具体职责如下:  
(一) 主持公司有关财务管理方面的会议; 
(二) 批阅与财务有关的文件; 
(三) 贯彻执行国家的财政法规、制度和财经纪律; 
(四) 组织拟定和实施公司的财务管理和会计核算制度; 
(五) 组织拟定公司年度财务预算、决算方案和组织财务预算的实
施; 
(六) 参与制定公司的经营发展规划和投资立案,参与评估投资方
案; 
(七) 负责对公司重大经济合同及重要经济活动的财务审核; 
(八) 维护公司企业法人财产的安全增值,监审公司资金融通的合
法、合理及安全性; 
(九) 组织财务核算,组织编制、审核并会签公司每月、季、年度
中期、年度的财务报告和其他相关报表; 
(十) 定期向总经理提交财务分析报告; 
(十一) 定期检查和分析公司部门、控股子公司的预算执行情况; 
(十二) 负责协调公司与税务、银行等单位的关系,以及协调财务
部与公司其他职能部门的关系; 
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(十三) 指导、监督下属控股子公司、财务管理工作并审核其财务
报告; 
(十四) 参与拟定公司的年度利润分配方案、派息方案和弥补亏损
方案; 
(十五) 负责提出财务机构设置和财务会计岗位设置方案; 
(十六) 负责并拟定下属控股子公司财务负责人的任免名单; 
(十七) 对会计人员的聘任、晋升、调动、奖惩出具意见及建议; 
(十八) 对违反国家财经法律、法规、制度和可能对公司在经济上
造成损失、浪费的行为,有权制止和纠正,制止和纠正无效时,提请总
经理处理; 
(十九) 总经理授予的其他权力和交办的其他工作。 
第四章   总经理办公会议制度  
第二十六条  公司经理班子进行日常经营管理采取总经理办公会
议制度形式。 
第二十七条  总经理办公会是公司日常经营管理的主要决策形式。 
第二十八条  总经理办公会议参会人员为:总经理、副总经理和其
他高级管理人员。  
第二十九条  总经理办公会议在讨论公司生产经营工作时,除总经
理、副总经理及其他高级管理人员必须参加会议外,与讨论事项相关的
部门经理或负责人根据会议议题需要经总经理确定后出席会议。  
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第三十条  总经理办公会原则上每月召开一次,总经理为会议当然
召集人和主持人,若总经理因故不能召集,应指定副总经理召集和主持。  
第三十一条  公司董事会秘书可以列席总经理办公会议,了解公司
的生产经营情况。  
第三十二条  总经理办公会所议事项应属于总经理职权和公司董
事会授权范围内的事项。 
第三十三条  总经理办公会议应有明确的议事内容和议题,会议应
有记录并形成纪要;会议记录作为公司档案由行政部门保存,其保管期
限为永久,会议纪要由总经理审定后在会议结束后5个工作日内印发给
公司董事和相关人员。 
第三十四条  总经理办公会议至少于前一天由行政部门通知全体
参会人员,所有被通知参会人员须准时参加会议,如遇特殊情况不能参
加会议的,须经总经理批准。  
第三十五条  总经理办公会议通知包括以下内容: 
(1) 会议时间和地点; 
(2) 参加会议人员; 
(3) 会议议题;  
(4) 发出通知的日期。 
第三十六条 总经理办公会议记录由行政部门专人负责记录。会议记
录包括以下内容: 
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(1) 会议召开的日期、地点、召集人(主持人)姓名; 
(2) 应当出席和实际出席会议人员姓名; 
(3) 会议议程及讨论的内容;  
(4) 参会人员发言要点; 
(5) 会议形成的决议。 
第三十七条 总经理应根据实际需要,组织起草制定总经理办公会
议事细则,经总经理办公会审定后执行,并报董事会备案。 
第三十八条  总经理决策以下事项时应召开总经理办公会议: 
(1) 贯彻落实董事会决议; 
(2) 实施公司年度计划、公司投资计划; 
(3) 决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基
本管理制度;  
(4) 决定公司各具体部门规章制度;  
(5) 审定总经理办公会议议事细则;  
(6) 决定提请董事会任免副总经理、财务负责人等公司高级管
理人员; 
(7) 决定任免除董事会有权任免以外的公司部门负责人;  
(8) 决定公司除董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金、
奖惩等事项;  
(9) 决定提议召开董事会临时会议; 
(10) 总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其
他需经总经理办公会议讨论决定的事项。   
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第三十九条 总经理办公会分例会和临时会议, 由总经理决定召开
和取消。  
第四十条 总经理办公会议的内容、时间、地点、参加会议人员等
事项,均由总经理决定。 
第四十一条 总经理办公会决策时应广泛听取与会人员的意见,在
民主讨论的基础上由总经理做出决定。 
第四十二条 总经理认为需要发布纪要时,由行政部门根据会议记
录,起草会议纪要并经总经理签署后发布。  
第五章  报告制度  
第四十三条  公司经营活动的报告采取逐级上报的方式。副总经理
关于分工管理的公司事项应向总经理汇报或建议。总经理和副总经理应
及时听取各部门经理或负责人的报告和建议。  
第四十四条  公司经理班子应就日常经营管理工作定期向董事会
进行汇报,总经理应将每次的总经理办公会纪要通过董事会秘书报送公
司董事会及监事会成员。 
董事会或监事会认为必要时,总经理应在接到通知五日内按董事会
或监事会要求报告工作。 
第四十五条  总经理应在年度董事会上就公司经营情况向公司董
事会报告工作。 
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第四十六条 公司内部实行重大事项报告制度。凡属于涉及公司经
营活动中重大事项的,各主管、分管人员或工作人员应及时向上级管理
机构或人员进行汇报。 
上述所称重大事项,是指达到深圳证券交易所信息披露标准的事
项。 
第四十七条 在生产经营过程中,如情况发生重大变化,不改变原
计划将会影响公司利益时,若不处置将会对公司利益造成重大损失,若
来不及召开董事会,总经理可及时做出修改决策,但事后十五日应向董
事会、监事会报告。 
第四十八条 公司遇有重大诉讼、仲裁、行政处罚等类似事件时,
总经理应及时向董事会、监事会报告。 
第四十九条 公司在生产经营过程中,因经济合同、资产运用、资
产置换等活动,可能会引发重大诉讼、仲裁或行政处罚的,总经理应及
时向董事会、监事会报告。  
第五十条  公司在报告期内公司财务状况发生异常变动时,总经理
应及时向董事会、监事会报告。 
第五十一条  公司的生产经营遇有国家产业政策、金融政策、宏观
经济政策以及市场条件发生重大变化时,或出现不可抗力事件时,总经
理应及时向董事会、监事会报告。 
第五十二条  总经理认为有必要向董事会、监事会报告的其他事
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项。   
第六章  附 则  
第五十三条 本细则修改时,由总经理办公会议提出修改意见,提
请董事会批准。 
第五十四条  本细则由公司董事会负责解释。