宏大爆破:第五届董事会2021年第四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:宏大爆破 股票代码:002683

证券代码:002683    证券简称:宏大爆破   公告编号:2021-036 
 
广东宏大爆破股份有限公司 
第五届董事会 2021年第四次会议决议公告 
 
 
 
 
一、董事会会议召开情况 
广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
2021年第四次会议于 2021年 7月 13日以电子邮件的方式向全体董
事发出通知。 
本次会议于 2021年 7月 22日以通讯表决方式召开,会议应到董
事 9人,实到董事 9人。会议由郑炳旭先生主持。 
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。 
 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过了《关于向参股子公司购买设备暨关联交易的议案》 
本次交易对手方为公司参股子公司福建宏大时代新能源科技有
限公司(下称“宏大时代”)。因公司 5%以上股东、董事郑明钗先
生在宏大时代担任董事长,宏大时代为公司的关联企业,本次交易构
成了关联交易, 郑明钗先生对本议案回避表决。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
表决情况:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。 
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
相关公告。 
2、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
公司根据实际情况对《总经理工作细则》的部分条款进行修订,
修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 
3、审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
公司根据实际情况对《投资管理办法》的部分条款进行修订,修
订后的《投资管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 
4、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
公司根据实际情况对《重大信息内部报告制度》的部分条款进行
修订,修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司于同日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 
 
三、备查文件 
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第四次会议决议》 
    特此公告。 
 
广东宏大爆破股份有限公司董事会 
2021年 7月 23日