诚志股份:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:诚志股份 股票代码:000990

                                      
证券代码:000990          证券简称:诚志股份        公告编号:2021-033 
 
诚志股份有限公司 
第七届董事会第十九次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
1、会议通知时间与方式 
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于
2021年 7月 13日以书面通知方式送达全体董事。 
2、会议召开的时间、地点和方式 
(1)会议时间:2021年 7月 23日下午 15:30 
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部
会议室 
(3)召开方式:以现场方式召开 
(4)董事出席会议情况:应到董事 7人,实到 7人 
(5)主持人:董事长龙大伟先生 
(6)列席人员:监事及部分高级管理人员 
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过《关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案》 
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
                                      
2、审议通过《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》 
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
3、审议通过《关于公司 2021年半年度计提资产减值准备的议案》 
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》(证监公司字[1999]138号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的规定和要求,为更加真实、准确地反映公司 2021年 6月 30日的资产状况和财
务状况,公司基于谨慎性原则,公司及下属子公司于 2021 年半年度末对各类资
产等进行了核查。同意 2021年半年度计提各项资产减值准备共计 6,910.09万元。 
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2021 年半年度计提资产
减值准备的公告》。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
4、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》 
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评
估报告》。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
5、审议通过《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的议案》 
同意控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司(以下简称“北京诚志永
华”)进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。同意以大华会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的“大华审字【2021】0015237 号”《审计报告》,按照
1:0.1061 比例折股。拟设股份公司发行的股份性质为普通股,均同股同权、同
股同责、同股同利。 
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司北京诚志永华拟股份制
改制的公告》。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 
                                      
为进一步增强公司经营管理能力,促进公司业务快速发展,根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名,
董事会提名委员会审核,董事会同意聘任姜潋滟女士、秦宝剑先生(简历附后)
为公司副总裁,任期至第七届董事会届满之日止。 
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公
告》。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
7、审议通过《关于公司召开 2021年第一次临时股东大会通知的议案》 
同意就公司本次董事会提交股东大会审议的相关事项,董事会将在适当的时
候召开 2021年第一次临时股东大会,股东大会召开时间、地点、议程等具体事
宜另行公告。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
以上议案 3将提交公司股东大会审议。 
公司独立董事已对议案 3、4、5、6发表了独立意见,具体内容详见同日披
露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立
意见》。 
三、备查文件 
1、第七届董事会第十九次会议决议; 
2、独立董事独立意见。 
 
特此公告。 
 
诚志股份有限公司 
董事会 
2021年 7月 27日
                                      
附:简历 
姜潋滟女士,1968 年 3 月生,高级会计师,硕士,长江商学院工商管理专
业毕业。曾任北京富利房地产开发公司财务部经理,先锋投资有限公司财务总监,
北京紫光高科置业有限公司副总经理,北京通州商务园开发建设有限公司副总经
理,中泰信托有限责任公司副总裁,清控资产管理有限公司专务副总裁。现任诚
志股份有限公司专务副总裁。 
截至目前,姜潋滟女士未持有公司股份;最近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;与其它持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。 
 
秦宝剑先生,1975 年 5 月生,本科,江西财经大学会计电算化专业毕业。
曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管,诚志股份有限公司财务管理部总经
理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。 
截至目前,秦宝剑先生间接持有公司股份 356,145股;最近三年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行
人;与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。