诚志股份:半年报监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:诚志股份 股票代码:000990

                                              
证券代码:000990           证券简称:诚志股份       公告编号:2021-034 
诚志股份有限公司 
第七届监事会第十八次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、监事会会议召开情况 
1、会议通知时间与方式 
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于
2021年 7月 13日以书面通知方式送达全体监事。 
2、会议召开的时间、方式和表决情况 
(1)会议时间:2021年 7月 23日下午 
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B座公司北京管理总部会
议室 
(3)召开方式:以现场方式召开 
(4)主持人:监事会主席朱玉杰先生 
(5)监事出席会议情况:应出席监事 3人,实际出席监事 3人 
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。 
二、监事会会议审议情况 
1、审议通过《关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案》 
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2021年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》 
                                              
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 
3、审议通过《关于公司 2021年半年度计提资产减值准备的议案》 
经审核,监事会认为:公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合企业会
计准则和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司
的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益。公司就该项议案的审议程序合法、合规,监事会同意本次计提资产减值
准备。 
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2021 年半年度计提资产
减值准备的公告》。 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 
以上议案 3将提交公司股东大会审议。 
三、备查文件 
第七届监事会第十八次会议决议。 
特此公告。 
 
                                        诚志股份有限公司 
监事会 
                                         2021年 7月 27日