诚志股份:关于聘任高级管理人员的公告    查看PDF公告

股票简称:诚志股份 股票代码:000990

  
证券代码:000990          证券简称:诚志股份       公告编号:2021-038 
诚志股份有限公司 
关于聘任公司高级管理人员的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 7月 23日召开第七届董
事会第十九次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,现将聘任高级管
理人员的情况公告如下: 
为进一步增强公司经营管理能力,促进公司业务快速发展,公司根据《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司总裁
提名,董事会提名委员会审核,拟聘任以下两名高级管理人员,任期至第七届董
事会届满之日止。薪酬根据《公司章程》和《公司高管目标年薪管理办法》等制
度相关规定办理。 
1、拟聘任姜潋滟女士为公司副总裁(简历附后),同时免去其公司专务副总
裁职务; 
2、拟聘任秦宝剑先生为公司副总裁(简历附后),同时免去其公司总裁助理
职务。 
 
特此公告。 
 
 
诚志股份有限公司 
                                                       董事会 
                                           2021年 7月 27日 
  
  
附:简历 
姜潋滟女士,1968 年 3月生,高级会计师,硕士,长江商学院工商管理专
业毕业。曾任北京富利房地产开发公司财务部经理,先锋投资有限公司财务总
监,北京紫光高科置业有限公司副总经理,北京通州商务园开发建设有限公司
副总经理,中泰信托有限责任公司副总裁,清控资产管理有限公司专务副总裁。
现任诚志股份有限公司专务副总裁。 
截至目前,姜潋滟女士未持有公司股份;最近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;与其
它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。 
 
秦宝剑先生,1975 年 5 月生,本科,江西财经大学会计电算化专业毕业。
曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管,诚志股份有限公司财务管理部总
经理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。 
截至目前,秦宝剑先生间接持有公司股份 356,145 股;最近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被
执行人;与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。