韶钢松山:第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:韶钢松山 股票代码:000717


 
证券代码:000717     证券简称:韶钢松山    公告编号:2021-43 
 
广东韶钢松山股份有限公司 
第八届董事会 2021年第五次临时会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2021年 7
月 28 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会
议通知及相关材料。公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议于 2021年 7 月 30 日以
通讯方式召开。公司董事会共 7人,本次会议应参与表决的董事 7名,实际参与表决的
董事 7名。公司董事长解旗先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
经会议逐项审议并表决,作出如下决议: 
(一)以 7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于“经理层成员任
期制和契约化管理推进方案”的议案》。 
为全面落实经理层任期制与契约化管理,更好促进公司整体经营业绩提升,授权董
事长与经理层各成员分别签订经营业绩责任书(年度和任期)。 
三、备查文件 
1.公司《第八届董事会2021年第五次临时会议》。 
特此公告 
 
 
广东韶钢松山股份有限公司董事会 
2021年7月31日