洲际油气:洲际油气股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议文件    查看PDF公告

股票简称:洲际油气 股票代码:600759

洲际油气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件 
 
 
 
 
 
 
 
洲际油气股份有限公司 
 
 2021年第二次临时股东大会 
  
会议文件 
 
 
 
召开时间:2021年 8月 9日 
召开地点:北京市朝阳区望京北路 9号 
叶青大厦 D座十六层公司会议室 
 
洲际油气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件 
 
洲际油气股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会 
文  件  目  录  
 
 
一、会议议程 
二、会议须知 
三、会议议案 
四、表决票 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
洲际油气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件 
 
洲际油气股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会 
会议议程 
主持人:陈焕龙 董事长 
一、主持人宣布会议开始 
二、董事会秘书宣布会议须知 
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 
四、推选计票人和监票人 
五、审议议案 
1. 关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案。 
六、股东发言或提问 
七、会议表决 
八、公布会议表决结果 
九、律师发表法律意见 
十、形成会议决议 
十一、主持人宣布会议结束 
 
 
洲际油气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件 
 
洲际油气股份有限公司 
股东大会会议须知 
 
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保
证大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规
则》的要求,特制定本会议须知。 
一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决
工作设计票人两名和监票人两名,由律师、股东代表、监事和大会工作人员组
成。 
二、公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 
三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行《公司章程》中规定的职责。 
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人
(以下简称 “股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查
处。 
五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。 
六、在股东大会召开过程中,股东临时要求发言须经大会主持人许可,才可
发言。每位股东提问时间不得超过5分钟,超出本次会议审议事项范围的问题可
不予回答。由于股东大会时间有限,公司并不能保证每位有发言需求的股东都能
在大会上完成发言,大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。 
七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询,主持人可指定公司的董事、
监事和高级管理人员作答,回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的
问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。 
八、为提高大会议事效率,股东在审阅本次大会相关议案后,即可进行表决。 
洲际油气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件 
 
九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权,每一股份享有
一票表决权。 
十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行
使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表
示,多选或不选均视为废票。 
洲际油气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件 
 
议案一 
关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案 
各位股东及授权代表: 
一、注册地址变更情况 
根据公司经营发展的需要,公司拟将注册地址进行变更。本次变更后的注册
地址以工商登记机关核准的内容为准。 
1、变更前原注册地址 
注册地址:中国海南省海口市西沙路 28号 
2、变更后注册地址 
注册地址:中国海南省海口市国贸大道 2号海南时代广场 17层 
二、修改《公司章程》情况 
根据《公司法》等相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,
拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容对照如下: 
条款序号 修改前 修改后 
第五条 公司住所:中国海南省海口市西沙路 28号,
邮政编码:570206。 
公司住所:中国海南省海口市国贸大道 2号
海南时代广场 17层,邮政编码:570206。 
除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。 
本议案已经第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事会第十二次会议审
议通过。 
请各位股东及授权代表予以审议,同时提请股东大会授权公司经营管理层 
办理本次章程变更、工商备案登记等相关手续。 
洲际油气股份有限公司 
                                              董 事 会                              
2021年 8月 9日 
洲际油气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件 
 
洲际油气股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会 
表 决 票 
股东名称
或姓名 
 
营业执照号 
或身份证号码 
 
代理人姓
名 
         代理人身份证号  
股东账号  表决权总数  
序号 议  案 赞成 反对 弃权 
非累积投票议案 

关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的
议案 
   
备注 
 
说明:1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数,法人股
东需填写法人单位名称和营业执照号,代理人应填写身份证号码及代表股
数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同
意、反对或弃权的意见,并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏
打“√”,每一表决事项只限打一次“√”。 
                                      
洲际油气股份有限公司 
                                              董 事 会                              
2021年 8月 9日