雷尔伟:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:雷尔伟 股票代码:301016

 南京雷尔伟新技术股份有限公司独立董事 
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 
 
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则(2020年 12月修订)》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司章程》的有关规定,我们作
为南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着独立
审慎的态度,对公司于 2021年 8月 4日召开的第二届董事会第一次会议审议的
相关议案及事项发表如下独立意见: 
关于聘任公司高级管理人员的独立意见 
经核查,我们认为本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规和公司制度的相关规定,程序合法有效。 
本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历
和专业素养等综合情况基础上进行的,聘任的高级管理人员具备了相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件,被提名人具备担任上市公司高
级管理人员的资格和能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、
《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,均不属于失信被执行人。不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 
综上所述,我们一致同意聘任王冲先生为公司总经理,聘任张健彬先生、杨
代立先生为公司副总经理,聘任陈娟女士为公司财务总监兼董事会秘书。上述人
员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。 
 
 
 
独立董事:张益民、吴宇、李国香 
2021年 8月 4日