西藏珠峰:第八届董事会第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:西藏珠峰 股票代码:600338


证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2021-044 
 
西藏珠峰资源股份有限公司 
第八届董事会第三次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会
议通知于 2021年 7月 26日以电话、微信及电子邮件方式发出,会议于 2021年
8月 5日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持,
应到董事 7名,实到 7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式
列席本次会议。 
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所
作的决议合法有效。 
 
二、董事会会议审议情况 
会议以投票方式审议通过了以下议案: 
(一) 《公司 2021年半年度报告》 
会议同意,批准《公司 2021年半年度报告》全文与摘要。 
公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为: 
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司 2021年半年度报告公允地反
映了公司在报告期的财务状况和经营成果; 
2、我们保证公司 2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(以下简称

“指定信息披露媒体”)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021
年半年度报告摘要》;《2021年半年度报告》全文详见上海交易所网站。 
(二) 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 
会议同意,根据《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》《上市公司信息
披露管理办法(2021 年修订)》等相关法律法规(以下简称“相关监管规则”)
的要求,结合公司实际情况,对公司《信息披露事务管理制度》进行相应修订,
具体情况如后附修正案。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
修订后的公司《信息披露事务管理制度(2021年 8月修订)》详见上海证券
交易所网站。 
(三) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 
会议同意,根据相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公司《投资者
关系管理制度》进行相应修订,具体情况如后附修正案。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
修订后的公司《投资者关系管理制度(2021年 8月修订)》详见上海证券交
易所网站。 
(四) 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 
会议同意,根据相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公司《内幕信
息知情人登记管理制度》进行相应修订,具体情况如后附修正案。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度(2021年 8月修订)》详见上
海证券交易所网站。 
(五) 《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》 
会议同意,根据相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公司《董事、
监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行相应修订,具体情况如后附修正案。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
修订后的公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法(2021 年 8
月修订)》详见上海证券交易所网站。 
(六) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 

会议同意,根据相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公司《董事会
秘书工作制度》进行相应修订,具体情况如后附修正案。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
修订后的公司《董事会秘书工作制度(2021年 8月修订)》详见上海证券交
易所网站。 
(七) 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 
会议同意,为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,保证公司依法合规履行信
息披露义务,保护投资者的合法权益,根据相关监管规则的要求,制定《信息披
露暂缓与豁免业务管理制度》。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站。 
(八) 《关于解散并注销全资子公司的议案》 
会议同意,公司解散并注销全资子公司——珠峰国际贸易(新疆)有限公司,
并授权公司董事长,决策、办理新疆国贸的解散及注销事项,包括但不限于签发
股东决定,清算程序的实施、调整以及相关法律文件的签署等。 
议案表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
详见同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于解散并注
销全资子公司的公告》(公告编号:2021-045)。 
特此公告。 
 
 
西藏珠峰资源股份有限公司 
董  事  会 
2021年 8月 9日