首创环保:首创环保第八届董事会2021年度第五次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:首创环保 股票代码:600008


 
证券代码:600008        证券简称:首创环保       公告编号:临2021-053 
 
北京首创生态环保集团股份有限公司 
第八届董事会2021年度第五次临时会议决议公告 
 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021
年度第五次临时会议于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知,会议于 2021年 8月 9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11人,
实际出席董事 11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议: 
审议通过《关于投资贵州省贵阳市南明区五里冲污水处理厂特许经营项目的
议案》 
1.同意公司以TOT方式投资贵州省贵阳市南明区五里冲污水处理厂特许经营
项目,一期规模 3万吨/日(设计规模 6万吨/日),总投资人民币 28,193.88万元; 
2.同意公司全资设立“贵阳市首创水务有限公司”(暂定名,以工商登记为
准),公司股本出资人民币 8,458.16万元,占股 100%; 
3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。 
表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票。 
详见公司临 2021-054号公告。 
 
特此公告。 
 
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 
                                2021年 8月 9日