南 玻A:第九届董事会临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:南 玻A 股票代码:000012

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证券代码:000012;200012       证券简称:南玻 A;南玻 B        公告编号:2021-035 
债券代码:149079               债券简称:20南玻 01 
 
中国南玻集团股份有限公司 
第九届董事会临时会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
 
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021年 8月 9日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021年 8月 6日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议: 
一、以 9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于担保事项的议案》; 
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于担
保事项的公告》。 
此议案需提交 2021年第三次临时股东大会审议。 
二、以 9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开 2021年第三次
临时股东大会的议案》。 
董事会确定于 2021年 8月 25日召开 2021年第三次临时股东大会。 
 
特此公告。 
 
 
中国南玻集团股份有限公司 
董 事 会 
二〇二一年八月十日