天银机电:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:天银机电 股票代码:300342

 证券代码:300342               证券简称:天银机电               公告编码:2021-041 
 
常熟市天银机电股份有限公司 
第四届监事会第十五次会议决议公告 
 
 
 
一、会议召开情况 
常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第四届
监事会第十五次会议于2021年8月9日下午13:00在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路
8号办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2021年7月30日发出。会议应到监事3
人,实到3人,委托授权代表0人。会议由监事会主席张健华女士主持。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
二、会议审议情况 
经与会监事认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案: 
1、审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2021年半年度报告全文
及摘要>的议案》 
经审核,监事会认为公司《2021年半年度报告全文及半年度报告摘要》的编
制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度的实际经营情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。 
2、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 
监事会经审核认为:本次拟变更回购公司股份的用途,是根据市场环境及政
策变化的影响,结合公司发展战略,基于公司可持续发展和价值增长考虑,不存
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司监事会同意对回购股份的用途进
行调整,由原计划“本次回购的股份将用于后期实施股权激励计划”变更为“本
次回购的股份将用于注销以减少注册资本”。 
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。 
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 
三、备查文件   
1、公司第四届监事会第十五次会议决议; 
2、深交所要求的其它文件。 
 
特此公告! 
 
常熟市天银机电股份有限公司监事会 
2021年8月9日