天银机电:独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:天银机电 股票代码:300342

 常熟市天银机电股份有限公司独立董事 
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 
 
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 
创业板上市公司规范运作指引》和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等有关
规定,我们作为常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
基于独立判断的立场,本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度,对公司第
四届董事会第十八次会议相关事项进行了认真的核查,现发表独立意见如下: 
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 
截止到报告期末,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金
的情况,也不存在以前年度发生并累计至2021年6月30日的关联方违规占用公司
资金情况。 
二、关于公司对外担保情况的独立意见 
经核查,公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》,严格控制对外担保
风险和关联方占用资金风险。报告期内公司未发生对外担保的情形。截止2021
年6月30日,公司不存在其他对外担保情况。 
三、关于公司关联交易事项的独立意见 
经核查,公司认真贯彻执行已制定的《关联交易决策制度》。报告期内公司
没有重大关联交易事项,亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况,不存在损
害公司和中小股东利益的行为。 
四、关于补选第四届董事会独立董事事项的独立意见 
经审阅独立董事候选人任笛女士、周梅女士的履历等资料,我们认为独立董
事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任独立董事职责要
求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会
处以证券市场禁入处罚的情况。任笛女士、周梅女士作为公司独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东
 大会审议。我们同意提名任笛女士及周梅女士为公司第四届董事会独立董事候选
人,同意将该议案提交公司股东大会审议。 
五、关于聘任财务总监事项的独立意见 
经核查,我们认为:公司本次财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,
不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅林芳女士的个人履历等材料,林
芳女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》
及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。林芳女士具备履行职
责相应的任职条件,其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任财务总监的职
责要求。综上,我们同意聘任林芳女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。 
六、关于聘任高级管理人员事项的独立意见 
1、本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《公司章程》
等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 
2、本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的资格条件、教育
背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的,我们认为被聘任的高级管理人
员具备担任公司高级管理人员的资格和能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。 
综上,我们同意公司聘任苏卫国先生、闫宸先生为公司副总经理。 
七、关于调整高级管理人员薪酬事项的独立意见 
公司董事会提名与薪酬委员会制定的调整高级管理人员薪酬的方案,参照了
行业和地区的薪酬水平,符合公司的经营情况,有利于调动高级管理人员工作积
极性、促进高级管理人员的勤勉尽责、保持企业健康、规范、可持续发展。公司
董事会对《关于调整高级管理人员薪酬的议案》的审议及表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,
程序合法有效。我们同意公司调整高级管理人员薪酬。 
 八、关于变更回购股份用途事项的独立意见 
公司将对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购的股份将用于后期
实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将用于注销以减少注册资本”,本
次变更后公司总股本由431,778,272股变更为425,035,113股。原回购方案中其他要
求均不作变更,本次变更回购公司股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定。本次变更
回购公司股份的用途,是根据市场环境及政策变化的影响,结合公司发展战略,
基于公司可持续发展和价值增长考虑,不存在损害公司利益及中小投资者权利的
情形,审议程序合法、合规。因此,我们一致同意《关于变更回购公司股份用途
的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 
 
(以下无正文)
 (本页为《常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》之签字页,无正文) 
 
全体独立董事签字:  
    
 
 
                                                                     
        傅冠强                                  张孟友 
 
 
 
                                           
       吴尚杰 
   
 
 
 
常熟市天银机电股份有限公司 
2021年 8月 9日