光线传媒:第五届董事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:光线传媒 股票代码:300251

                                           北京光线传媒股份有限公司 
证券代码:300251         证券简称:光线传媒        公告编号:2021-040 
北京光线传媒股份有限公司 
第五届董事会第一次会议决议公告 
 
 
 
一、董事会会议召开情况 
北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通
知于 2021 年 8 月 7 日以电话和电子文件方式紧急发出,会议于 2021 年 8 月 9
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9名,实到 9名,符
合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由王长田先生
主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 
二、董事会会议审议情况 
1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 
与会董事选举王长田先生担任公司第五届董事会董事长(简历详见附件),
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章
程》等有关规定,公司选举产生了第五届董事会各专门委员会委员。各委员会委
员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止,具体组成情
况如下:  
战略委员会:王长田先生、李晓萍女士、苗棣先生,王长田先生任主任委员;  
审计委员会:周展女士、李德来先生、王雪春先生,周展女士任主任委员;  
薪酬与考核委员会:苗棣先生、王长田先生、周展女士,苗棣先生任主任委
员;  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
                                           北京光线传媒股份有限公司 
提名委员会:王雪春先生、李晓萍女士、周展女士,王雪春先生任主任委员。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 
公司董事会同意聘任王长田先生担任公司总经理;同意聘任李晓萍女士、李
德来先生担任公司副总经理;同意聘任侯俊先生担任公司董事会秘书;同意聘任
曾艳女士担任公司财务负责人(简历详见附件)。上述高级管理人员任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于聘任公
司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-042) 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 
公司董事会同意聘任徐楠楠女士担任公司证券事务代表(简历详见附件),
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于聘任公
司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-042)。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
三、备查文件 
1. 公司第五届董事会第一次会议决议 
2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见 
特此公告 
 
 
北京光线传媒股份有限公司 
                                           董事会 
                                              二〇二一年八月十日 
                                           北京光线传媒股份有限公司 
 
附件:简历 
王长田先生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1965 年出生,毕业于
复旦大学新闻系。王长田先生于 2000年公司成立以来,任公司董事长兼总经理。 
截至目前,王长田先生未直接持有公司股份,是公司的实际控制人、公司控
股股东光线控股有限公司的控股股东。与公司股东杜英莲女士为夫妻关系,此外
王长田先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询,不是失信被执行人。 
李晓萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1974 年出生,毕业于
宁夏大学物理系。李晓萍女士 2000年加入公司,现任公司董事兼副总经理。 
截至目前,李晓萍女士持有公司 107,547,580 股股份,与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询,不是失信被执行人。 
李德来先生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1963 年出生,毕业于
中国人民大学新闻系。李德来先生 2000年加入公司,现任公司董事兼副总经理。 
截至目前,李德来先生持有公司 87,621,524股股份,与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询,不是失信被执行人。 
                                           北京光线传媒股份有限公司 
侯俊先生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1981 年出生,毕业于中
国人民大学,获法学硕士学位。侯俊先生加入公司前任方正集团 IT 事业部法务
经理;2010 年 5 月加入公司,曾任公司职工代表监事兼法务总监;现任公司董
事、董事会秘书、投资总经理。 
截至目前,侯俊先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不
是失信被执行人。 
曾艳女士,中国国籍,1978年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
曾艳女士加入公司前曾任和讯网财务报告经理、乐视金融高级财务经理;2016
年 9月加入公司,现任公司财务总监。 
截至目前,曾艳女士持有公司 3,800股,与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不
是失信被执行人。 
徐楠楠女士,中国国籍,1987 年出生,无境外永久居留权,本科学历,已
取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。徐楠楠女士加入公司前曾就职于
大商股份有限公司证券部;2017年 5月加入公司,现任公司证券事务代表。 
截至目前,徐楠楠女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,不是失信被执行人。