金龙鱼:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:金龙鱼 股票代码:300999

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 
 
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
证券代码:300999 证券简称:金龙鱼 公告编号:2021-031 
 
 
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 
第一届董事会第三十二次会议决议公告 
 
一、董事会会议召开情况 
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第三十二次会议于2021年08月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知已于2021年07月31日以电子邮件等方式发出。会议应到董事
9人,实到9人,其中董事长Kuok Khoon Hong(郭孔丰)、董事 Pua Seck 
Guan(潘锡源)、穆彦魁、Tong Shao Ming(唐绍明)、独立董事 Chua 
Phuay Hee(蔡培熙)以通讯方式出席会议。 
本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong(郭孔丰)召集,并经参会董事共
同推举,由董事 Loke Mun Yee(陆玟妤)主持,公司全体监事、全体高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《益海嘉里金龙鱼
粮油食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
会议以投票表决方式,通过了如下决议: 
1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。 
经审核,董事会认为:公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。 
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
 《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》等相关公告。公司
《2021年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 
2、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。 
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。 
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 
三、备查文件 
1、《公司第一届董事会第三十二次会议决议》 
2、《公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立
意见》 
 
特此公告。 
 
                   益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 
董事会 
二〇二一年八月十一日