佛塑科技:佛塑科技关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告    查看PDF公告

股票简称:佛塑科技 股票代码:000973

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证券代码:000973       证券简称:佛塑科技        公告编号:2021-35 
 
佛山佛塑科技集团股份有限公司 
关于召开二○二一年第二次临时股东大会的提示性公告 
 
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2021年 8月 3日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二一第二次临时股
东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式,现就有关
事项提示如下: 
一、召开会议的基本情况 
(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇
二一年第二次临时股东大会 
(二)股东大会的召集人:公司董事会 
(三)会议召开的合法合规性说明:公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大
会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 
(四)会议召开时间 
1.现场会议时间:2021年 8月 18日(星期三)上午 10:00时 
2.网络投票时间: 
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021 年 8月 18日的交易
时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 
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(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为
2021年 8月 18日上午 9:15,结束时间为 2021年 8月 18日下午 3:00。 
(五)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 
1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; 
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 
(六)会议的股权登记日为:2021年 8月 11日 
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 
于股权登记日(2021年 8月 11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; 
2.公司全体董事、监事、高级管理人员; 
3.见证律师。 
(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场 
二、会议审议事项 
1.《关于选举公司董事的议案》 
(1)关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 
(2)关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 
以上审议事项内容详见 2021年 8月 3日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公
告》。 
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上述议案将采取累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事 2人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 
三、提案编码 
表一:本次股东大会提案编码示例表 
提案编码 提案名称 
备注 
该列打勾的栏目可
以投票 
累积投票提案 等额选举 
1.00 关于选举公司董事的议案 应选人数(2)人 
1.01 
关于选举王立先生为公司第十届董事
会非独立董事的议案 
√ 
1.02 
关于选举王磊先生为公司第十届董事会
非独立董事的议案 
√ 
四、会议登记方法 
(一)登记方式: 
1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份
证办理登记; 
2.个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;委
托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委
托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进
行登记; 
3.以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有
效证件给工作人员进行核对。 
(二)登记时间: 
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2021年 8月 13日上午 8:30时—12:00时,下午 13:30时—17:30时 
(三)登记地点: 
广东省佛山市禅城区汾江中路 85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 
五、参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。 
 六、其他事项 
(一)会议联系方式: 
联系人:陆励 
地址:广东省佛山市禅城区汾江中路 85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 
邮政编码:528000       
电话:0757-83988189     传真:0757-83988186 
电子邮箱:dmb@fspg.com.cn 
(二)会议与会人员食宿及交通费自理。 
七、备查文件 
公司第十届董事会第十六次会议决议 
特此公告。 
附件:1.参加网络投票的具体操作流程 
      2.授权委托书 
 
佛山佛塑科技集团股份有限公司 
董事会 
              二〇二一年八月十三日 
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附件 1 
参加网络投票的具体操作流程 
一、网络投票的程序 
(一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。 
(二)填报表决意见 
本次股东大会全部为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对
该候选人投 0票。 
  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 
投给候选人的选举票数 填报 
对候选人 A投 X1票 X1票 
对候选人 B投 X2票 X2票 
合  计 不超过该股东拥有的选举票数 
提案下股东拥有的选举票数举例如下: 
本次选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 2位) 
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 
股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。 
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年 8月 18日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。 
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 
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1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年 8月 18日上午 9:15,结束时间为 2021
年 8月 18日下午 3:00。 
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
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附件 2 
 
授权委托书 
兹授权委托             代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年第二
次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。 
提案 
编码 
提案名称 
备注 
该列打勾的栏目可以投票 
累积投
票提案 
采用等额选举,填写投给候选人的选举票数 
1.00 关于选举公司董事的议案 应选人数(2)人 
1.01 
关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的
议案 
√  
1.02 
关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的
议案 
√  
 
委托人姓名(名称):                           委托人股东帐号: 
委托人持股数:                                委托人签字(盖章):  
委托日期:                                    委托人身份证号码: 
受托人身份证号码:          
受托人签字(盖章):