旺能环境:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:旺能环境 股票代码:002034


 
证券代码:002034          证券简称:旺能环境          公告编号:2021-68 
债券代码:128141          债券简称:旺能转债 
 
旺能环境股份有限公司 
第八届董事会第三次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于 2021
年 8 月 16 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会
议的通知于 2021年 8月 10日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长王学
庚先生主持,会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名,其中 3名独立董事以通讯表
决形式参加会议,公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
 
二、董事会会议审议情况 
经与会董事认真审议,本次会议一致通过了以下事项: 
(一)审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》 
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 
《2021年半年度报告全文》刊登于 2021年 8月 18日的巨潮资讯网;《2021年
半年度报告摘要》(2021-70)刊登于 2021年 8月 18日的《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网。 
(二)审议通过了《募集资金 2021年半年度存放与使用情况的专项报告》 
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 
《募集资金 2021年半年度存放与使用情况的专项报告》(2021-71)刊登于 2021

 
年 8月 18日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 
(三)审议通过了《关于对外投资事项的议案》 
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 
对外投资事项一:长汀项目规模由原来的生活垃圾300吨/日变更为400吨/日,增
加餐厨垃圾处置规模25吨/日,固化飞灰填埋场处理规模4,500吨/年。投资总额调整
至35,415.82万元。 
对外投资事项二:铜仁旺能因向银行申请项目贷款,需增加注册资本至10,400
万元,增资金额为4,400万元。 
对外投资事项三:设立浙江欣可星生物科技发展有限公司进行湖州昆虫养殖,注
册资本为1,000万元,其中旺能生态出资510万元,占注册资本的51.00%;星光农业发
展有限公司出资390万元,占注册资本的39.00%;王静出资100万元,占注册资本的
10.00%。 
对外投资事项四:启动扩建湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程二
期,处置规模300吨/日,总投资8,290.04万元,由湖州生态负责该项目的投资、建设、
运营。 
对外投资事项五:由旺能环保和浙江万泰环境工程有限公司共同出资3,548万元
设立松阳旺泰环境工程有限公司,负责松阳县生活垃圾资源化处置利用特许经营项目
的投资、建设与运营等工作。旺能环保出资1,241.8万元,占注册资本的35.00%;万
泰环境出资2,306.2万元,占注册资本的65.00%。 
对外投资事项六:由旺能环保和万泰环境共同出资设立的项目公司云和县万泰环
境工程有限公司向银行申请项目贷款,需增加注册资本金至3,849万元,本次增资金
额为949万元,旺能环保和万泰环境按持股比例进行增资,旺能环保以货币资金增资
332.15万元,对其持股比例不变,仍为35.00%。 
《关于对外投资事项的公告》(2021-72)刊登于 2021年 8月 18 日的《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 
 
三、备查文件  
1、公司第八届董事会第三次会议决议 
2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见 

 
 
 
 
旺能环境股份有限公司董事会 
2021年 8月 18日