佛塑科技:佛塑科技二〇二一年第二次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:佛塑科技 股票代码:000973

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证券代码:000973          证券简称:佛塑科技         公告编号:2021-36 
 
佛山佛塑科技集团股份有限公司 
二〇二一年第二次临时股东大会决议公告 
 
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
一、特别提示 
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 
二、会议召开的情况 
1.现场会议召开时间:2021年 8月 18日(星期三)上午 10:00时 
2. 网络投票时间: 
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年 8月 18日的交易
时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间
为 2021年 8月 18日上午 9:15,结束时间为 2021年 8月 18日下午 3:00。 
3.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场。 
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 
5.召集人:公司董事会 
6.主持人:公司董事长唐强 
7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
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规定。 
三、会议的出席情况 
参加本次会议表决的股东及股东代理人 5名,代表股份 259,460,312股,占公司
有表决权总股份的 26.820%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2
名,代表公司有表决权股份 259,326,012股,占公司有表决权股份总数的 26.806%;
参加本次股东大会网络投票的股东 3名,代表公司有表决权股份 134,300股,占公司
有表决权股份总数的 0.014%;参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的
中小股东及中小股东代表 4名,代表公司有表决权股份 1,019,800股,占公司有表决
权股份总数的 0.105%。 
因疫情防控,独立董事周荣先生请假,公司 4名董事、3名监事、3名高级管理
人员及见证律师出席了会议。 
四、提案审议表决情况 
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议
案: 
审议通过了《关于选举公司董事的议案》 
该议案采用累积投票制进行表决,表决结果如下: 
(1)关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 
同意 259,326,015票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.948%。 
其中:出席会议中小股东同意 885,503票,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.831%。 
王立先生当选为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第
十届董事会届满。 
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(2)关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 
同意 259,326,014票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.948%。 
其中:出席会议中小股东同意 885,502票,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.831%。 
王磊先生当选为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第
十届董事会届满。 
五、律师出具的法律意见 
1.律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所 
2.律师姓名:易明晓、李玮 
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 
六、备查文件 
公司二〇二一年第二次临时股东大会决议 
特此公告。 
 
 
佛山佛塑科技集团股份有限公司 
董事会 
             二〇二一年八月十九日