宝信软件:第九届董事会第二十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845

上海宝信软件股份有限公司公告 

股票代码:A600845 B900926    股票简称:宝信软件 宝信 B    编号:临 2021-050 
 
上海宝信软件股份有限公司 
第九届董事会第二十二次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2021
年 8月 6日以电子邮件的方式发出,于 2021年 8月 18日以现场和视频会
议相结合方式召开,应到董事 9 人,实到 9 人,监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法
有效。 
会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案: 
一、2021年半年度报告的议案 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
二、关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进
度的议案 
具体内容详见《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资
项目实施进度的公告》。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
三、2021年半年度募集资金使用报告的议案 
具体内容详见《关于 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。 
上海宝信软件股份有限公司公告 

表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
四、设立南昌宝信的议案 
为将公司“3+1”智慧解决方案全面导入目标市场,结合用户需求,在
总部平台的基础上,进一步开发智慧维保、线网智慧化管理,线网大安防
平台,车辆段智慧化管理等相关应用级新产品,增强公司行业核心竞争力,
形成差异化竞争优势。董事会批准全资设立宝信软件(南昌)有限公司(暂
定名,以工商登记为准,简称“南昌宝信”),南昌宝信的注册资本为 5,000
万元。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
五、调整限制性股票计划回购价格的议案 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
六、调整限制性股票计划激励对象的议案 
具体内容详见《关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股
票的公告》。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
七、审议推进经理层成员任期制和契约化管理工作的议案 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
八、审议修改《公司章程》部分条款的议案 
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
九、关于确定公司基本管理制度框架的议案 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
上海宝信软件股份有限公司公告 

本次会议还听取了 2021年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情
况报告、内控检查工作报告。 
特此公告。 
 
上海宝信软件股份有限公司 
董   事   会 
2021年 8月 20日