宝信软件:独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见    查看PDF公告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845

独立意见 

上海宝信软件股份有限公司独立董事 
关于第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 
 
作为上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们参与了第九届董事会第二十二次会议各项议案的审议和表决,基于
独立判断,就相关议案发表独立意见如下:  
一、关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施
进度的议案 
1、本次调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施
进度,是根据募集资金投资项目实施的实际情况审慎作出的决定,符合
公司长期利益。本次调整未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总
额、实施主体,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,
不会对公司的正常经营产生重大影响。 
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》
相关规定。 
3、同意本议案。 
二、关于调整限制性股票计划激励对象的议案 
1、因崔荣新等人已不在公司任职,根据《首期激励计划》以及《第
二期激励计划》,对部分尚未达到解除限售条件的首期 A 股限制性股票
由公司按照回购价格 5.088757元/股回购,对部分尚未达到解除限售条
件的第二期 A 股限制性股票由公司按照回购价格 15.753846 元/股加按
中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。本次回购
股票共计 359,256股,回购的股票予以注销。 
独立意见 

2、议案表决程序合法有效,符合国家法规的有关规定,未发现有
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 
3、同意公司调整限制性股票计划激励对象,并回购上述激励对象
未达到解锁条件的 A股限制性股票。 
 
上海宝信软件股份有限公司 
独立董事: 
吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌 
2021年 8月 18日