创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告    查看PDF公告

股票简称:创兴资源 股票代码:600193

证券代码:600193         证券简称:创兴资源       编号:2021-033 
上海创兴资源开发股份有限公司 
关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 8月 19
日下午 14:00在上海市浦东新区康桥路 1388号二楼公司会议室以现场结合通讯
方式召开公司第八届董事会第 6次会议,审议通过《关于调整第八届董事会专
门委员会委员的议案》,具体情况如下:  
鉴于近期公司董事会部分董事发生调整,结合公司战略发展需要,为保证
公司董事会各专门委员会的正常运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》,对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整:  
公司战略委员会:董事顾简兵先生(召集人)、董事阙江阳先生、董事朱敬
鸿女士、独立董事李波先生、独立董事王波先生。  
公司审计委员会:独立董事王波先生(召集人)、董事顾简兵先生、独立董
事李波先生。  
公司提名委员会:独立董事李波先生(召集人)、董事顾简兵先生、独立董
事王波先生。  
公司薪酬与考核委员会:独立董事王波先生(召集人)、董事顾简兵先生、
独立董事李波先生。  
以上组成公司第八届董事会专门委员会, 任期自董事会审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止。 
  
特此公告  
 
上海创兴资源开发股份有限公司董事会  
2021 年 8月 20日