宏大爆破:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:宏大爆破 股票代码:002683

证券代码:002683    证券简称:宏大爆破   公告编号:2021-039 
 
广东宏大爆破股份有限公司 
第五届董事会 2021年第五次会议决议公告 
 
 
 
 
一、董事会会议召开情况 
广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
2021年第五次会议于 2021年 8月 6日以电子邮件的方式向全体董事
发出通知。 
本次会议于 2021 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司天盈广场东塔
56 层会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由郑炳
旭先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。 
 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过了《关于公司 2021年半年度报告及其摘要的议案》。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
关公告。 
2、审议通过了《关于公司 2021年半年度募集资金存放和使用情
况的专项报告的议案》。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相
关公告。 
3、审议通过了《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的
议案》。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相
关公告。 
 
三、备查文件 
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第五次会议决议》 
 
   特此公告。 
 
广东宏大爆破股份有限公司董事会 
2021年 8月 19日