新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:新赛股份 股票代码:600540

证券代码:600540      证券简称:新赛股份      公告编号:2021-047 
 
新疆赛里木现代农业股份有限公司 
第七届监事会第十二次会议决议公告 
 
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十
二次会议通知于 2021年 8 月 5日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监
事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知》,
公司于 2021年 8月 19日上午 11:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以
通讯表决方式召开,应到监事 5人,实到监事 5人。会议由监事会主席谭志文先
生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案: 
一、审议通过了《公司2021年半年度报告正文及摘要》 
公司监事会及全体监事认为:公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要能
够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3号-半年度报告的内容与格式(2021年修订)》以及其他相关文件的要求编制,
内容与格式符合要求,包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务
状况等事项。半年度报告履行了相应的审议审批程序,公司董事、高级管理人员
签署了书面确认意见,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意
见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 
二、审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 
鉴于公司非公开发行A股股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为
确保非公开发行A股股票工作顺利推进,依照相关法律法规的规定,公司董事会
同意将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月,
即有效期延长至2022年9月20日。除延长上述有效期外,本次非公开发行A股股票
的其他内容保持不变。 
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 
《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决
议有效期及董事会授权期限的公告》(公告编号:2021-048)。 
三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行A股股票相关事宜有效期的议案》 
为确保本次非公开发行A股股票工作顺利完成,公司董事会提请将公司股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自届满之日
起延长12个月,即延长至2022年9月20日。除延长上述有效期外,本次非公开发
行A股股票股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的其
他内容保持不变。 
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 
《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决
议有效期及董事会授权期限的公告》(公告编号:2021-048)。 
四、审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 
议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 
《公司关于公司修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2021-049)。 
五、审议通过了《公司关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 
《新疆赛里木现代农业股份有限公司累积投票制实施细则》。 
六、审议通过了《公司关于修订<公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》 
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 
《新疆赛里木现代农业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。 
特此公告。 
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会 
2021年 8月 20日