药易购:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:药易购 股票代码:300937

证券代码:300937         证券简称:药易购          公告编号:2021-032 
四川合纵药易购医药股份有限公司 
第二届董事会 2021年第四次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况  
四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2021
年第四次会议于 2021年 8月 19日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会
议的通知于 2021年 8月 9日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
9名,实际出席董事 9名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持,公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规
定。 
二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下议案: 
1. 审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》 
公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,编制公司《2021 年半
年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。《2021年半年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。 
2. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 
现因公司经营发展需要,公司董事会同意选举公司董事刘然先生为第二届董
事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 
刘然先生简历见附件。 
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。相关内容详见同日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。 
3. 审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》 
经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板 
上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集
资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集
资金的情形,同意公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。 
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。相关内容详见同日披露于巨 
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。 
 
三、备查文件  
1.四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会 2021 年第四次会议决
议。 
2.四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2021
年第四次会议相关事项的独立意见 
 
特此公告。 
四川合纵药易购医药股份有限公司 
董事会 
2021年 8 月 19日 
 
 
  
 附件: 
 
刘然先生简历 
刘然,男,1976 年出生,汉族,沈阳药科大学医药企业管理专业毕业。中
共中央、国务院、中央军委颁发的建国 70周年纪念章获得者;国家科技进步二
等奖获得者;广东省科技进步一等奖获得者;四川省高层次人才;彭州市拔尖人
才。 
历任丽珠集团总裁秘书;丽珠供应链计划物流总监;丽珠粤南公司经理;丽
珠医药研究所所长;丽珠制药厂副厂长;四川光大制药有限公司总经理;国家中
药现代化工程技术研究中心常务副主任等职。 
 
工作期间 工作单位 职位 
1999.7-2002.9 丽珠医药集团股份有限公司 总裁秘书 
2002.9-2005.4 国家中药现代化工程技术研究 中心主任助理、常务副主任 
2005.4-2006.9 丽珠集团供应链计划 物流总监 
2006.9-2012.4 丽珠医药研究所 所长 
2008.1-2010.12 丽珠处方药事业部粤南公司 经理 
2012.4-2014.3 丽珠集团丽珠制药厂 副厂长 
2014.3-2015.11 四川光大制药有限公司 常务副总 
2015.11-2019.12 四川光大制药有限公司 总经理 
2021.4-至今 四川合纵药易购医药股份有限公司 副总经理 
2021.4-至今 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事、副总经理 
刘然先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条、第 3.2.5条所列情形;不属于失信被执
行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。