易华录:第五届董事会第十三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:易华录 股票代码:300212

证券代码:300212         证券简称:易华录          公告编号:2021-061 
北京易华录信息技术股份有限公司 
第五届董事会第十三次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)第五
届董事会第十三次会议于 2021年 8月 18日(星期三)以现场会议的方式在公司
十楼会议室召开,会议通知已于 2021年 8 月 8日以专人送达、邮件等方式送达
全体董事和监事。本次会议应出席董事 9名,实际出席会议董事 9名,会议由公
司董事长林拥军先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨
论与审议,会议形成以下决议: 
一、审议通过了《关于<2021年上半年总裁工作报告>的议案》 
经审议,董事会通过了《2021年上半年总裁工作报告》。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
二、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及<2021年半年度报告摘要>的
议案》 
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,
并根据自身实际情况,完成了 2021年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、
监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 
《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司在创业板指
定信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 
由于吴俊、潘明、刘福州、刘丰磊、周新红、张一哲、马学云 7名激励对象
已离职,根据《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
的规定,上述 7名激励对象已不符合在公司内或在公司下属分、子公司内任职的
条件,现拟对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 175,824
股进行回购注销。本次部分限制性股票回购注销完成后,公司总股本由
665,990,133股变更为 665,814,309股。 
独立董事就此事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
四、审议通过了《关于<2021年半年度利润分配预案>的议案》 
公司 2021 年半年度实现净利润 16,416.23 万元,母公司实现的净利润为
18,539.64 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,可供股东分配的利润为 146,615.59
万元,资本公积金余额 198,729.33万元。  
公司 2021年半年度利润分配预案为:拟以总股本 665,814,309股为基数,按
每 10股派发现金红利 0.7元(含税),共分配现金股利 4,660.70万元(含税),
剩余未分配利润结转以后年度分配。  
独立董事就此事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、以及《上市公司章程指引
(2014 年修订)》等法规及规范性文件的有关规定,公司拟对 7 名已离职激励
对象吴俊、潘明、刘福州、刘丰磊、周新红、张一哲、马学云已获授但尚未解锁
的 175,824股限制性股票全部进行回购注销;注销完成后,将导致公司有限售条
件股份减少 175,824股,公司总股本由 665,990,133股变更 665,814,309股。 
公司对应的注册资本及股份总数发生了变更,现拟对《公司章程》部分条款
做了相应修订,具体修改内容对照如下: 
条款 修改前内容 修改后内容 
第七条 公司注册资本为人民币 66599.0133万
元。 
公司注册资本为人民币 66581.4309万
元。 
第二十条 公司股份总数为 66599.0133万股,均
为人民币普通股。 
公司股份总数为 66581.4309万股,均
为人民币普通股。 
六、审议通过了《关于办理工商登记变更事宜的议案》 
因公司拟对 7名已离职激励对象吴俊、潘明、刘福州、刘丰磊、周新红、张
一哲、马学云已获授但尚未解锁的 175,824股限制性股票全部进行回购注销,注
销完成后,将导致公司有限售条件股份减少 175,824 股,公司总股本由
665,990,133 股变更为 665,814,309 股。公司注册资本将由原来的人民币
66,599.0133万元,减少为人民币 66,581.4309万元。现拟授权公司行政部门办
理工商登记变更相关事宜。 
该议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
七、审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》 
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《创业板信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》的相关规定,公司编制了《2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。 
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 
本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更,符合相
关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策变更。 
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
九、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 
经审议,公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司 2021年第二次
临时股东大会,会议召开时间另行通知。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
 
特此公告。  
 
 
 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 
 2021年 8月 19日