易华录:第五届监事会第五次会议决议公告   

股票简称:易华录 股票代码:300212

证券代码:300212         证券简称:易华录         公告编号:2021-062 
北京易华录信息技术股份有限公司 
第五届监事会第五次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)第五
届监事会第五次会议于 2021年 8月 18日(星期三)以现场会议的方式在公司十楼
会议室召开,会议通知已于 2021年 8 月 8日以专人送达、邮件等方式送达全体
监事。本次会议应出席监事 3名,实际出席会议监事 3名,会议由公司监事会主
席郭建先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。 
经与会监事审议,会议通过如下决议: 
一、关于审议《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的议案 
经审查,监事会认为:公司编制的《2021年半年度报告》及《2021 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。  
《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司在创业板指
定信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
二、关于审议回购注销部分限制性股票的议案 
经核查,监事会认为:鉴于 7名激励对象吴俊、潘明、刘福州、刘丰磊、周
新红、张一哲、马学云因离职而不再符合在公司内或在公司下属分、子公司内任
职的条件,公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东
利益的情形。同意对以上 7名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计
175,824股进行回购注销。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。表决结果:同意 3
票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
三、关于审议《2021年半年度利润分配预案》的议案 
公司 2021 年半年度实现净利润 16,416.23 万元,母公司实现的净利润为
18,539.64 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,可供股东分配的利润为 146,615.59
万元,资本公积金余额 198,729.33万元。  
结合公司实际情况,公司 2021 年半年度利润分配预案为:以总股本
665,814,309 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),共分配现金
股利 4,660.70万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。 
经审核,监事会认为公司 2021 年半年度利润分配预案兼顾了公司发展及股
东利益,符合《公司法》、《公司章程》的规定。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
四、关于审议《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案 
监事会认为,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司 2021 
年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
五、关于会计政策变更的议案 
根据新租赁准则要求,公司自 2021年 1月 1日开始按照新修订的租赁准则
《企业会计准则第 21号-租赁》进行会计处理,并根据衔接规定,计算首次执行
本准则的累积影响数,调整 2021 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,
不调整可比期间信息。 
经审议,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司
实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及股东利益的情形。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票获得通过。 
 
特此公告。 
 
 
北京易华录信息技术股份有限公司监事会 
2021年 8月 19日