易华录:独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:易华录 股票代码:300212

                                        北京易华录信息技术股份有限公司  
北京易华录信息技术股份有限公司 
独立董事关于第五届董事会第十三次会议 
相关事项的独立意见 
 
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)
《独立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事,基于独立判断,对公司
第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见: 
一、关于公司2021年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金的独立意见  
报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2021年6月30日的控股股东、实际控
制人及其他关联方占用公司资金的情况。  
二、关于公司2021年半年度对外担保情况的独立意见 
经核查,截至2021年6月30日,公司已审批的担保额度为人民币31,050万元,
实际担保金额为人民币29,150万元,均为对参股公司的担保。公司上述的担保风
险在公司可控范围内,且其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,不
存在损害公司和中小股东利益的情形。  
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 
经核查,我们认为:公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制性股票激励计划(草案)》
的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的经营业绩产生重大影
响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意对吴俊、潘明、刘福州、刘
丰磊、周新红、张一哲、马学云这7名已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部
限制性股票共计175,824股进行回购注销。 
四、关于公司2021年半年度利润分配预案的独立意见 
董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案,符合公司股东的利益,符合
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公司可持续发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。同意公司2021年半年度
利润分配预案。 
五、关于《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
立意见 
经核查,公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所对上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规
使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的
情况。我们一致同意该报告相关内容。 
六、关于公司会计政策变更的独立意见 
经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等相关
文件要求进行的变更,符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司
及股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更事项。 
 
独立董事:吕本富   吴晶妹   李尚荣 
 
 
2021年8月18日