光线传媒:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:光线传媒 股票代码:300251

                                                                     北京光线传媒股份有限公司 
证券代码:300251        证券简称:光线传媒         公告编号:2021-045 
北京光线传媒股份有限公司 
第五届监事会第二次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、监事会会议召开情况 
北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通
知于 2021年 8月 10日以电话和电子文件方式发出,会议于 2021年 8月 20日在
公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名,实到 3名,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 
二、监事会会议审议情况 
1. 审议通过《关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案》 
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年半
年度报告》全文及摘要。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
2. 审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》 
经审核,监事会认为:本次关联交易事项符合公司及股东利益,关联董事回
避表决,审议程序符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、行政法规和规范性文件的规定。 
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续签合
                                                                     北京光线传媒股份有限公司 
作框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-047)。 
本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
1.公司第五届监事会第二次会议决议 
2. 公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见 
特此公告  
 
 
北京光线传媒股份有限公司 
监事会  
二〇二一年八月二十三日