迪瑞医疗:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:迪瑞医疗 股票代码:300396

证券代码:300396        证券简称:迪瑞医疗        公告编号:2021-072 
迪瑞医疗科技股份有限公司 
第五届董事会第三次会议决议公告 
 
迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议
(以下简称“本次会议”)于 2021年 8月 23日在公司以现场及通讯方式召开,
本次会议由董事长宋清先生主持,应出席公司会议的董事 9人,实际出席公司会
议的董事 8人,董事宋洁女士因身体原因未能亲自出席会议,书面授权委托郑国
明董事出席会议并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司
章程》的规定,本次会议通知于 2021年 8月 13日以现场及电子邮件送达方式发
出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有
效。 
与会董事经认真审议,以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议: 
一、审议并一致通过《关于公司 2021年半年度报告及其摘要的议案》 
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年半年度报告全文》
及《2021年半年度报告摘要》。 
9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权 100%。 
特此公告。 
 
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 
2021年 8月 23日 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。