佳云科技:第五届董事会第十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:佳云科技 股票代码:300242

  

证券代码:300242         证券简称:佳云科技        公告编号:2021-073 
 
广东佳兆业佳云科技股份有限公司 
第五届董事会第十次会议决议公告 
一、会议召开情况 
广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
次会议于 2021 年 8 月 23 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润
置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 19
日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8人,实际参加
董事 8人,其中董事孙越南、吴建新、赖玉珍、林卓彬以通讯方式参加本次会议。
会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 
二、会议审议情况 
经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议: 
1、审议通过了《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供反担保的议案》 
经审核,与会董事认为:本次反担保旨在支持多彩互动的日常经营业务,有
利于提高经营效率和盈利能力。公司全资子公司北京金源互动科技有限公司持有
多彩互动 80%的股权,对其具有绝对的控制权,多彩互动经营状况良好,财务风
险处于可控范围之内。此次反担保事宜在年度担保额度范围内,符合上市公司的
整体利益。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。 
表决结果:赞成 8票;反对 0票;弃权 0票。 
三、备查文件 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
  

1、第五届董事会第十次会议决议; 
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 
3、深圳证券交易所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
 
 
 
广东佳兆业佳云科技股份有限公司 
                                              董 事 会 
                                           2021年 8月 23日