珠江啤酒:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:珠江啤酒 股票代码:002461

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证券代码:002461                      证券简称:珠江啤酒                   公告编号:2021-025  
 
                     广州珠江啤酒股份有限公司 
      第四届董事会第六十五次会议决议公告 
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
        
 广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十五
次会议于 2021年 8月 23日在公司办公楼 502会议室召开,考虑疫情影响本次
会议提供通讯表决方式。本次会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知
及相关资料已于 2021年 8月 13日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会
议应到董事 9 人(其中独立董事 3 人),参加现场会议董事 7 人,副董事长
Jan Craps(中文名:杨克)先生、Craig Katerberg(中文名:柯睿格)先生以
通讯方式进行表决。本次会议由王志斌董事长主持,符合公司章程及《公司
法》等法律法规的有关规定。与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案; 
一、审议通过《关于公司 2021年半年度报告及其摘要的议案》。 
《公司 2021年半年度报告全文》刊登于 2021年 8月 25日的巨潮资讯网,
《公司 2021年半年度报告摘要》刊登于 2021年 8月 25日《中国证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。 
 
二、审议通过《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。 
公司《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2021 年 8
月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此
进行了审核,具体内容刊登于巨潮资讯网。 
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。 
 
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三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。 
根据财政部于 2018 年 12月 7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 
21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),公司于 2021年 1月 1日开
始施行该租赁准则。具体详见发布于 2021年 8月 25日《中国证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。 
 
 
 
特此公告。 
 
 
广州珠江啤酒股份有限公司董事会               
2021年 8月 25日