迪贝电气:迪贝电气第四届董事会第十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:迪贝电气 股票代码:603320

证券代码:603320             证券简称:迪贝电气              公告编号:2021-038 
转债代码:113546             转债简称:迪贝转债 
 
浙江迪贝电气股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、会议的召开  
浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021年 8月 19日以
电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十
一次会议的通知。2021年 8月 24日上午 9点,第四届董事会第十一次会议在公司会议室以现
场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,独立董事陈伟华、李鹏和彭娟
以通讯方式参加。公司监事、董事会秘书丁家丰先生及副总经理吴正红先生、王建鸿先生列
席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 
二、会议审议的情况  
经过充分审议,本次会议作出如下决议:  
1、审议通过《公司 2021年半年度报告及摘要》。  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2021年半年度报告及摘要》。  
2、审议通过《公司关于 2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2021年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。(公告编号:2021-040) 
特此公告。 
 
浙江迪贝电气股份有限公司董事会 
2021年 8月 25日