智动力:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:智动力 股票代码:300686

 证券代码:300686         证券简称:智动力         公告编号:2021-052 
深圳市智动力精密技术股份有限公司 
第三届董事会第二十二次会议决议公告 
 
 
 
一、董事会会议召开情况 
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十二次会议于 2021年 8月 23日 15:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼
二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料已于 2021年 8月 13日以
书面方式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持,应参与会议董事 7名,
实际参与会议董事 7名,独立董事郭新梅女士、杨文先生、柯东洲先生以通讯方
式参加本次会议,公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。 
全体与会董事经认真审议和表决,形成决议如下: 
二、董事会会议审议情况 
 1.审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 
经审议,公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法规的
要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年半年度经营的实际情况。 
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年半年度报告》全文及其摘要。 
本议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
2.审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。 
经审议,公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容符合《创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
 
 
 公司 2021年半年度募集资金存放和使用的实际情况,公司募集资金的存放和使
用不存在任何违法违规情形。 
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 
本议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
3.审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 
经审议,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购注销
2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,公司对尚未解除限售
的 128,000 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由
26,575.224 万股减少至 26,562.424 万股,注册资本将由 26,575.224 万元减少
至 26,562.424 万元。根据上述事宜,公司董事会对《公司章程》相应条款进行
修订,并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。 
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
本议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
4.审议通过了《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》。 
经审议,公司董事会同意于 2021年 9月 10日(星期五)15:00召开公司 2021
年第二次临时股东大会,会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10号东莞
智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室,股权登记日为 2021年 9月 7日,
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开公司 2021年第二次临时股东大会的通知》。 
本议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
三、备查文件 
1. 第三届董事会第二十二次会议决议; 
2. 深交所要求的其他文件。 
 特此公告。 
深圳市智动力精密技术股份有限公司 
董 事 会 
2021年 8月 25日