中信重工:中信重工第五届董事会第六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中信重工 股票代码:601608

  
证券代码:601608  证券简称:中信重工  公告编号:临 2021-039 
 
中信重工机械股份有限公司 
第五届董事会第六次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“中信重工”)
第五届董事会第六次会议通知于 2021年 8月 14日以专人送达和电子
邮件等方式送达全体董事,会议于 2021年 8月 24日以通讯表决的方
式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持,会议应参加表决
董事 7名,实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所
做决议合法有效。与会董事经认真审议,一致通过了如下决议: 
一、审议通过了《公司<2021年半年度报告>及其摘要》 
《<中信重工 2021年半年度报告>及其摘要》登载于 2021年 8月
25 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《中信重工 2021
年半年度报告摘要》登载于 2021年 8月 25日的《中国证券报》和《上
海证券报》。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
二、审议通过了《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》 
  
《中信重工 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》登载于 2021 年 8 月 25 日的上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
三、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 
《中信重工关于修订<公司章程>的公告》登载于 2021年 8月 25
日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上
海证券报》。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
四、审议通过了《公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的
议案》 
公司拟定于 2021年 9月 9日召开 2021年第二次临时股东大会,
详 见 登 载 于 2021 年 8 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的《中信重
工关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
五、报备文件 
《中信重工第五届董事会第六次会议决议》 
 
特此公告。 
 
  
中信重工机械股份有限公司 
董事会 
2021年 8月 25日